PDF《Disclosure 信息披露》

二、审议并通过 《 关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 《 关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日 报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn).独立董事关于2013半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 独立董事关于相关事项的 独立意见》. 特此公告. 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2013年8月23日 证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2013-032 山东新北洋信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏承担责任. 山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届监事会第九次会议通知于2013年8月9日以书 面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开.会议应参加表决的监 事7名,实际参加表决的监事7名.会议的召集、召开及表决程序符合 《 公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定,形成的决议合法有效.与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过 《 2013半年度报告及摘要》 经审核,监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司2013半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,2013半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 《 2013半年度报告摘要》刊登在《 中国证券报》、 《 上海证券报》、《 证券日报》、《 证券时报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 《 2013半年度报告》刊登在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).

二、审议并通过 《 关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核,监事会认为公司

2013 半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所相关法律法规 及公司 《 募集资金使用管理制度》的规定. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 《 关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日 报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn).独立董事关于2013半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 独立董事关于相关事项的 独立意见》. 特此公告. 山东新北洋信息技术股份有限公司 监事会 2013年8月23日 证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2013-034 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于2013半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏承担责任. 根据深圳证券交易所关于发布 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指 引的规定,本公司董事会将2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下: