PDF《陕西红星美羚乳业股份有限公司》

(五)董事会决议日至股份发行完成期间发生除权、除息、公司股份公司 挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 公司在董事会决议日至股票发行完成期间预计不会发生除权、除息情况,无 需对发行数量和发行价格进行相应调整. 公司自挂牌以来,未发生未进行分红派息、转增股本,故对公司本次股票发 行价格无影响.

(六)本次发行股票的限售安排 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司. 公司董事、 监事和高级管理人员认购本次新增股份的,所认购的股份将按照 《公司法》 、 《公司章程》等有关规定进行锁定,即 公司董事、监事、高级管理 人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;

上述人员离职后半年内, 不得 转让其所持有的本公司股份 . 除此之外, 其余发行对象无限售安排或自愿锁定的承诺,新增股份可以一次 性进入全国中小企业股份转让系统进行转让.

(七)募集资金用途

1、募集资金用途 本次募集资金主要用于羊奶酪、羊乳清粉生产线的建设、奶山羊良种繁育基 地建设和相应仪器设备购置项目建设. 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行方案

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2、募集资金的可行性和必要性分析 公司前次募集资金主要是增购厂区土地及库房建设、 补充流动资金和购买生 产及研发相关的设备,募投资金已按照投资计划使用完毕.公司本次股票发行所 募集资金预计不超过 7,250.00 万元,主要用于羊奶酪、羊乳清粉生产线的建设、奶 山羊........