PDF《湖北国瑞智能装备股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券 湖北国瑞智能装备股份有限公司 关于补充确认

2018 年度超出预计金额的日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

2018 年3月16 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过 《关于预计

2018 年日常性关联交易的议案》 ,并于

2018 年4月9日召开

2017 年年度股东大会审 议通过上述议案.

2018 年度,公司预计与湖北添翼汽车科技有限公司发生财务资助(挂牌公 司接受的)金额为 3,000 万元,累计实际发生金额为 5,175.81 万元,超出预计金 额2,175.81 万元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月19 日召开第二届董事会第三次会议,审议了《关于补充 确认

2018 年度关联交易的议案》 ,该项议案涉及关联交易,关联董事王国军、王 科学回避表决. 表决情况:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,关联董事王国军、王 科学回避表决该议案,该议案表决通过. 本议案需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-017 1. 法人及其他经济组织 名称:湖北添翼汽车科技有限公司 住所:十堰市红卫小炉子沟

30 号 注册地址:十堰市红卫小炉子沟

30 号 企业类型:有限责任公司 实际控制人:王科学 注册资本:25,000,000 主营业务:订制化的汽车改装及销售服务

(二)关联关系 湖北添翼汽车科技有限公司为公司控股股东、实际控制人王科学控股公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示, 其定价以市场价格 为基础,本着公平、公正、公允的原则,经双方协商确定,关联交易价格的确定 不会损害公司及中小股东的利益. 上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况.

四、交易协议的主要内容

2018 年3月16 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过 《关于预计

2018 年日常性关联交易的议案》 ,并于

2018 年4月9日召开

2017 年年度股东大会审 议通过上述议案.

2018 年度,公司预计与湖北添翼汽车科技有限公司发生财务资助(挂牌公 司接受的)金额为 3,000 万元,累计实际发生金额为 5,175.81 万元,超出预计金 额2,175.81 万元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 该关联交易目的是为缓解公司资金周转,降低公司融资成本;

便于公司组织 生产、保证质量和防止外部采购耽误项目进度的需要,具有合理性和必要性. 本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况,不影响公司独立性. 公告编号:2019-017

六、备查文件目录 《湖北国瑞智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 湖北国瑞智能装备股份有限公司 董事会

2019 年4月22 日