PDF《湖北楚天智能交通股份有限公司》

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600035 楚天高速 2018/10/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公 章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身 份证和授权委托书)登记;

(二)自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人 持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记;

(三)股东应于 2018年10月15日前将拟出席会议的书面回执(详见附件 2) 及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记;

(四) 以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登 记文件交与会务人员.

六、 其他事项

(一) 本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理.

(二) 联系方式: 地址:武汉市洪山区珞瑜路

1077 号东湖广场宽堂写字楼

9 楼公司董事会办公 室(邮政编码:430074)

电话:027-87576667 传真:027-87576667 联系人:宋晓峰 罗琳 特此公告. 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018 年9月29 日 附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会回执 附件 1:授权委托书 授权委托书 湖北楚天智能交通股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年10 月18 日召开的贵公司

2018 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司符合公开发行公司债券条件 的议案 2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议 案2.01 发行规模 2.02 发行方式 2.03 债券期限及品种 2.04 票面金额、发行价格和票面利率 2.05 募集资金用途 2.06 担保方式 2.07 偿债保障措施 2.08 发行对象 2.09 上市安排 2.10 承销方式 2.11 本次发行决议的有效期 2.12 本次发行的中介机构

3 关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次公司债券发行相关事宜的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件 2:2018 年第二次临时股东大会回执 湖北楚天智能交通股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会回执 股东名称/姓名 股东账户号 联系人 电话 股权登记日 所持表决权 份数 发表意向及要点: 股东签字(法人股东盖章) 年月日备注: