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西安标准工业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码:600302 股票简称:标准股份 召开时间:2018 年11 月30 日 西安标准工业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 -

1 - 目录

一、会议议程.

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二、会议议案

1、关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使 用权的议案.3 -

2、关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案

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2018 年第一次临时股东大会会议议程 第一项、 主持人宣布会议开始,宣布现场会议股东到会情况 第二项、 推举计票人和监票人(分别为一名股东、一名监事、一名律师) 第三项、 审议会议议案

1、审议《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地 使用权的议案》;

2、审议《关于制定的议案》. 第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答 第五项、 现场投票表决 第六项、 宣布表决结果及股东大会决议 第七项、 律师宣读法律意见书 第八项、 与会人员履行签字程序 第九项、 主持人宣布会议结束 西安标准工业股份有限公司

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3 - 议案一: 西安标准工业股份有限公司 关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备 公司部分土地使用权的议案 各位股东及股东代表: 现将公司第七届董事会第九次(临时)会议审议通过的《关于西安土门地区综合改造 管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案》提交本次股东大会,请审议.

一、 交易概述 因西安土门地区综合改造管理委员会(以下简称"土门管委会")实施棚户区综合改 造和集中安置规划,拟将公司位于西安市莲湖区红光路

22 号范围内 40.69 亩土地使用权 及地上建筑物、 构筑物和其他附着物实施有偿收储, 土地使用权收储价格以西安市政府相 关专题会议确定的

190 万元/亩为基准;

地上建筑物、构筑物和其他附着物补偿价格以正 衡资产评估有限责任公司出具的 《资产评估报告》 (正衡评报字[2018]第214 号) 为基础;

公司停业停产损失补偿价格以正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》 (正衡 评报字[2018]第247 号)为基础;

经交易双方平等协商一致,收储补偿价格合计为人民币

9937 万元.住户产权置换价格以正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》 (正 衡评报字[2018]第244 号)96 万元评估值为准. 本次交易涉及金额

10033 万元,将影响公司当年净利润增加约

7511 万元. 本次交易未构成关联交易.

二、 交易对方基本情况 本次交易对方为西安土门地区综合改造管理委员会,与公司不存在关联关系. 土门管委会是西安市委、 市政府批准设立的工作机构, 由市政府授权在综合改造范围 内独立行使计划、规划、建设、土地、市政、园林绿化和环境保护等综合管理职能.

三、 交易标的基本情况 本次交易标的包括:

(一)土地使用权 位置:西安市莲湖区红光路

22 号 用途:工业用地 性质:出让地 西安标准工业股份有限公司

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