PDF《中珠控股股份有限公司 2》

二、股东参加股东大会,应当认真履行自己的法定义务,根据自己所持有的股 份份额行使表决权,可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询,但不得侵犯 其它股东的权益,不得扰乱大会的正常程序和会议秩序.

三、 本次会议为

2016 年第一次临时股东大会, 单独持有或者合并持有公司表决 权总数百分之三以上的股东可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交 召集人. 董事会在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容.

四、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等 各项权利.股东要求发言或就有关问题提出咨询时,请在股东大会开始前与董事会 办公室联系,并填写《股东发言申请表》.股东大会秘书处将按股东登记时间先后, 安排股东发言.

五、本次股东大会共有

7 项议案,议案

3、议案

4 为特别议案,须由出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

因相关议案涉及 关联交易,关联股东需回避表决.

六、会议期间请关闭手机等通讯工具. 中珠控股股份有限公司董事会 二一六年三月二十四日 中珠控股股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料 中珠控股股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会表决办法

一、根据《公司法》和《公司章程》,中珠控股股份有限公司

2016 年第一次临 时股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式投票表决.

二、本次大会网络投票采用上海信息网络有限公司网络投票平台,现场采取记 名方式投票表决,每一股份有相等的表决权.不得同时采取网络投票和现场表决两 种形式进行表决.

三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加 投票.

四、投票人对会议所审议事项,每一股份有一票表决权.股东可以投同意票、 反对票或弃权票.对于选举董事、独立董事、监事的议案,因采取累积投票制,股 东应在投票意见栏处填写投票数.

五、现场会议投票人填写表决票后,在同一票箱投票,由会议工作人员在监票 人的监督下分别计票. 网络投票人可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申 报不得撤单. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准. 对 不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计. 股东大会由多项表决事项 时,股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本 次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于 该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规 定的,按照弃权计算.

六、收回的表决票等于或少于发出的表决票,表决有效;

收回的表决票多余发 出的表决票,表决无效,应重新进行表决.

七、对特别决议事项的表决,必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之 二以上通过;

对普通决议事项的表决,必须经出席会议的股东所持有效表决权的半 数以上通过;

关联交易事项,关联股东回避表决.

八、会议表决设监票人

3 人,其中

2 名为股东代表,1 名为监事.监票人由会 议在正式代表中推荐产生,监票人对表决和选举全过程进行监督.计票工作人员由 会务组指定,在监票人领导下进行工作.