PDF《Neo-Neon Holdings Limited 同方友友控股有限公司》

6 C 董事认为,股东权益购买协议之条款乃一般商业条款,属公平合理且符合本公司及其股东之整体利益. 有关Novelty Lights 之财务资料下文载列Novelty Lights 截至二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止两个财政年度之若干未经审核财务资料: 截至二零一六年十二月三十一日止年度截至二零一七年十二月三十一日止年度千美元千美元除税前纯利2,581 2,633 於二零一六年十二月三十一日二零一七年十二月三十一日千美元千美元资产总值5,496 5,710 负债总额652

500 资产净值4,844 5,210 上市规则之涵义截至本公告日期,上市规则第14.07条所载有关股东权益购买协议项下拟进行交易(将 购买已购买股东权益及少数股东权益合并计算) 之一项或多项适用百分比率超过5%但全部低於25%,故股东权益购买协议项下拟进行交易构成本公司之须予披露交易,且因此须遵守上市规则第14章项下之申报及公告规定. C

7 C 一般事项有关本集团之资料本公司为一间於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份於联交所主板上市,且其台湾存托凭证在台湾证交所上市.本集团主要从事研发、销售及生产LED装饰灯、LED一般照明产品、LED专业照明产品及工程项目、提供资产管理服务、 投资顾问服务及证券交易等业务. 同方证券为一间於香港注册成立之有限公司,为本公司之直接全资附属公司. 其为可进行证券及期货条例项下第1类 (证券交易) 、第4类 (就 证券提供意见) 及第9类 (提 供资产管理) 受规管活动的持牌法团,主要业务为提供资产管理服务、 投资谘询服务及证券交易. American Lighting为一间达拉华州企业,为本公司之间接全资附属公司.其为照明解决方案供应商. 有关Lighten Up Holdings之资料Lighten Up Holdings的主要业务为透过批发及零售渠道直接向北美洲进口及销售所有季节用、装饰用或照明用灯具、光源、灯管、灯泡及相关产品,包括(但 不限於) 吊灯、节日灯及各种流行的新颖灯具. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ熬⌒,Lighten Up Holdings 及其最终实益拥有人(即 拥有人) 均为独立第三方. 释义於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「累计现金」 指於受限制期间累计之现金(不 包括十月三十一日盈余现金) 款项「American Lighting」 或 「买 方」 指American Lighting, Inc.,一间达拉华州企业,并为本公司之间接全资附属公司「董 事会」 指董事会「营 业日」 指除星期

六、星期日或美利坚合众国科罗拉多州丹佛市之商业银行根苫袷谌虮灰笸Ｒ抵魏纹渌兆右酝庵魏稳兆莹C8C「交 割」 指各首次交割及第二次交割「交 割调整」 指具有本公告「股 东权益购买协议」 一节项下「购 买价调整」 一栏赋予该词之涵义「本 公司」 指同方友友控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立之有限公司,其股份於联交所主板上市(股 份代号: 1868) 「关连人士」 指具有上市规则赋予该词之涵义「董 事」 指本公司董事「托 管代理」 指U.S. Bank, National Association 「财务报表」 指Novelty Lights之未经审核年度财务报表(包 括Novelty Lights截至二零一七年十二月三十一日、二零一六年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止年度各年截至十二月三十一日的资产负债表及截至该日止年度之相关收入及保留盈利、股东权益及现金流量表) 及未经审核财务报表(包 括Novelty Lights 截至二零一八年十月三十一日的资产负债表及截至该日止十个月之相关收入及保留盈利、股东权益及现金流量表) 「公认会计原则」 指美国不时生效之公认会计原则「本 集团」 指本公司及其附属公司「港 元」 指港元,香港法定货币「香 港」 指中华人民共和国香港特别行政区「弥 偿托管资金金额」 指根蚍健⒙舴健⒂涤腥思巴泄艽硭┝⒅泄苄槔宥ㄖ泄亟鸲,包括就此赚取之任何利息或其他金额并减去任何瞬С觥付 立第三方」 指独立於本公司及其关连人士、与本公司及其关连人士并无关系且并非本公司关连人士之第三方C9C「首 次交割」 指已购买股东权益之买卖之发生,於二零一九年一月一日作实「首 次交割日期」 指首次交割发生之日子「首 次交割表」 指一份最迟於首次交割前三个营业日根峒乒呃嘀萍八统实纳,载列卖方对以下各项的真诚估计:(A)十月三十一日营运资金净额(此 声明应包括Novelty Lights 的资产负债表) ;