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1 证券代码:60862 证券简称:南通科技 公告编号:临2012-011 号 南通科技投资集团 南通科技投资集团 南通科技投资集团 南通科技投资集团股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第第第第7777届届届届监 监监监事会 事会 事会 事会

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201 2012

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2 年年年年第 第第第1111次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司、本公司) 第7届监事会

2012 年第

1 次会议通知于

2012 年3月14 日书面发出, 并于

2012 年3月25 日下午

5 时在公司总部大楼

2 楼报告厅召开. 应 到监事

3 名,实到

3 名.会议由监事会主席施进宇主持.与会监事认 真审议了所有议案, 并以举手表决的方式一致通过, 形成了如下决议:

一、审议通过了《公司

2011 年度监事会工作报告》:

2011 年,公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》, 对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东 大会决议的执行情况、 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理 制度等进行了监督, 并列席了报告期内召开的各次董事会会议和股东 大会. 公司监事会认为: 公司董事会

2011 年度的工作能严格按照 《公 司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关法规制度的规定规范运作,决策程序合法,并在决策 中注重听取独立董事和监事会的建议和意见,经营决策科学合理,并 认真履行股东大会的有关决议, 不断完善公司内部管理和内部控制制 度.报告期内,公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未 发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为.

(一)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内, 监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务 制度和财务状况进行了监督和检查,及时了解公司的财务信息. 监事会认为:公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常.报 告期内, 国富浩华会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准 无保留意见审计报告,以及对有关事项作出的评价是客观、公正的.

(二) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年5月,公司非公开发行 8051.948 万股 A 股股票,募集资 金净额为 60,129.97 万元.截至本报告期末,公司已累计使用募集资 金234,686,068.28 元,其中:

2011 年使用募集资金 230,793,072.34 元,主要用于通能精机铸造中小件厂房、铸造大件厂房、锻造厂房、 热处理厂房等基础设施的建设及部分生产设备的招标和购置.

(三)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,公司无收购、出售资产情况.

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(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的 原则,交易程序合法、合规,独立董事按照规定发表了独立意见,公 司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况.

二、审议通过了《公司

2011 年年度报告及摘要》: 公司监事会根据上交所有关规定,对公司