PDF《合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地...》

四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

1、本次变更部分募集资金投资项目实施地点,不属于募集资金投资项目的 实质性变更, 未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,符合公司生产经营的 实际情况, 符合募集资金投资项目的经营及未来发展需要,有利于募集资金投资 项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况.

2、 由于项目实施地点发生变更, 公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、 环保等方面的审批或备案手续. 公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或 备案手续.

五、相关批准程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2018 年8月17 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部 分募投项目实施地点的议案》,同意作上述变更.此次部分募集资金投资项目实 施地点的变更无需提交股东大会审议.

(二)独立董事意见 公司本次变更募投项目"智能检测分选装备扩建项目"、"工业机器人及自 动化成套装备产业化项目"实施地点,履行了相应的审批程序,符合《上市公司 监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求.此次变更未 改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容, 不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益.我们同意公司本次变更"智 能检测分选装备扩建项目"、 "工业机器人及自动化成套装备产业化项目"实施 地点.

(三)监事会意见 本次公司变更 "智能检测分选装备扩建项目" 、 "工业机器人及自动化成套装 备产业化项目" 实施地点符合 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、 法规及规范性文件要求.不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 未改变募集资金的投向、 项目实施的实质内容, 不影响募集资金投资项目的实施, 本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性影响. 我们同意上述募投项目实施 地点变更事项.

(四)中介机构核查意见 经核查, 保荐机构认为: 公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事 项, 已经第三届董事会第二次会议审议通过, 监事会、 独立董事亦发表同意意见, 履行了必要的决策程序. 本次实施地点变更,不会对募集资金投资项目造成实质 性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定. 综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点无异议.

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司第三届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见;

4、东方花旗证券有限公司关于合肥泰禾光电科技股份有限公司变更部分募 集资金投资项目实施地点的核查意见. 特此公告. 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018 年8月18 日