PDF《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:836118 证券简称:万都云雅 主办券商:长江证券 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-017 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师.

(七)会议地点 安徽省合肥市经开区桃花工业园湖东路与派河大道交口合肥万都元祥制冷科 技有限公司 4#厂房

3 楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 ;

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2018 年年度报告》 (2019-013)及《2018 年年度报告摘要》 (2019-014) .

(二)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度,公司在董事会的正确领导下,各项工作稳定、持续、高效开展, . 现将《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

2018 年年度董事会工作报告》提交 股东大会审议.

(三)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度,合肥万都云雅制冷科技股份有限公司监事会在公司董事会及全 体股东的支持配合下,努力履行《公司法》 、 《公司章程》等赋予监事会的各项工 作职责,实施有效监督,促进公司正常经营.现将公司《2018 年年度监事会工 作报告》提交股东大会审议.

(四)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 公告编号:2019-017 根据公司当前实际经营情况,除已经实施的利润分配方案,本年度暂不进行 其他利润分配.

(五)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 审议公司

2018 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况 以及主要财务指标.

(六)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 审议

2019 年度公司财务预算:收入预算、成本预算、费用预算、利润预算.

(七)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 的 《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司关于公司 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》 (公告编号:2019-018) .