PDF《宁波韵升股份有限公司 关于发行股份购买资产报告书的修订说...》

证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 公告编号:2015―063 宁波韵升股份有限公司 关于发行股份购买资产报告书的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

宁波韵升股份有限公司(以下简称"公司")于2015 年7月30 日在中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定信息披露媒体披露了《宁波 韵升发行股份购买资产报告书(草案)》等相关文件.根据《中国证监会行政许 可项目审查一次反馈意见通知书》(152586 号)和中国证监会上市公司并购重组 审核委员会审核意见的要求,及中国证监会对本次重组的核准批复,公司对重组 报告书进行了部分补充、修改与完善.补充和完善的内容主要体现在以下方面:

1、"重大事项提示"之"七

(四)、2015 年度业绩预测可实现性"补充披露 了标的资产

2015 年业绩预测的可实现性.

2、"

第一章 本次交易概况"之"

四、

(六)未收购盛磁科技全部股权原因 说明及后续安排"补充披露了关于本次交易未购买盛磁科技全部股权的原因及收 购盛磁科技剩余股权的后续计划和安排.

3、"

第二章 上市公司基本情况"之"

二、上市公司设立及股本变动情况" 补充披露了关于宁波韵升(集团)股份有限公司和宁波韵升股份有限公司之间的 关系.

4、"

第四章 交易标的基本情况"之"

二、

(七)标的公司主营业务发展情 况"之"

3、主要经营模式"补充披露了关于上述业务剥离调整相关会计处理是否 符合《企业会计准则》相关规定,上市公司对高科磁业的发展定位和业务规划, 以及业务模式调整对高科磁业经营业绩和评估值的具体影响.

5、"

第四章 交易标的基本情况"之"

三、

(五)主要资产的权属状况、对 外担保情况及主要负债、或有负债情况"之"

1、主要资产的权属状况"补充披露 了关于青岛盛磁

13 处房屋建筑物房产证办理进展情况,是否存在法律障碍,以及 对本次交易的影响.

6、"

第四章 交易标的基本情况"之"

三、

(五)主要资产的权属状况、对 外担保情况及主要负债、或有负债情况"之"

1、主要资产的权属状况"补充披露 了关于秦澳新能源和盛磁科技有关上述专利授权使用的协议主要内容,以及本次 交易对专利授权使用的影响.

7、"

第四章 交易标的基本情况"之"

三、

(七)标的公司主营业务发展情 况" 之"

4、 主要经营模式" 补充披露了关于盛磁科技报告期外协加工的占比情况、 外协加工定价及成本确认原则和结算方式,是否存在核心技术泄漏的可能性及相 关防范措施.

8、"

第四章 标的公司基本情况"之"

三、

(九)立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项"补充披露了关于报告期内盛磁科技、青 岛盛磁遵守环境保护相关法律法规的情况及盛磁科技、青岛盛磁申请环保验收的 进展情况.

9、"

第五章 交易标的评估情况"之"

一、

(三)评估基本假设"之"

2、收 益法评估假设"补充披露了关于关联交易定价评估假设的合理性.

10、"

第五章 交易标的评估情况"之"

一、