PDF《西安飞机国际航空制造股份有限公司 第五届董事会第十五次会...》

2012 年11 月2日止,公司已收到 西飞集团公司、陕飞集团公司、中航起、中航制动缴纳的新增注册资 本(股本)合计人民币 176,216,069 元. 同意增加注册资本人民币 176,216,069 元.增资后,公司注册资 本由 2,477,618,440 元变更为 2,653,834,509 元. 本议案尚须提交公司

2012 年第四次临时股东大会审议.

4 同意:15 票,反对:0 票,弃权:0 票.

四、通过《关于变更公司经营范围的议案》 . 为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要, 决定将公司经营范围由 飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、 维修、改装、销售、服务及相关业务;

航空及其它民用铝合金系列产 品和装饰材料的开发、 设计、 研制、 生产、 销售以及相关的技术服务;

进出口加工业务;

机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售及 技术服务;

城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、 运行、安装、维护、管理及技术服务;

技术装备的设计、制造、安装、 调试及技术服务;

电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售 及技术服务. 变更为 飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设 计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;

飞行机务保 证及服务;

飞机租赁及相关服务保障业务;

技术装备的设计、制造、 安装、调试及技术服务;

航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料 的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务;

进出口加工 业务;

动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设 备及特种设备的设计、制造、安装、销售以及技术服务;

碳材料和粉 末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造;

城市暖通工程、天然 气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务;

汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务;

客户培训及相关配套服 务;

员工培训(仅限本系统内部员工). 最终以工商行政管理部门核

5 准的经营范围为准. 本议案尚须提交公司

2012 年第四次临时股东大会审议. 同意:15 票,反对:0 票,弃权:0 票.

五、 《关于修改〈公司章程〉的议案》 为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要, 提议对《公司章程》相应条款进行修订.修订内容如下:

(一)

第一章第四条 原文:公司注册名称: 中文全称:西安飞机国际航空制造股份有限公司 英文全称:XI'

AN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION 修订为:公司注册名称: 中文全称:中航飞机股份有限公司 英文全称:AVIC AIRCRAFT Co.,Ltd.

(二)

第一章第六条 原文:公司注册资本为人民币 247,761.844 万元. 修订为:公司注册资本为人民币 2,653,834,509 元.

(三)

第一章第十五条 原文:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事 会秘书、财务负责人. 修订为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、总会计师、总设计师、总工程师.

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(四)

第二章第十七条 原文:经公司登记机关核准,公司的经营范围:飞机、飞行器零 部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;

航 空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、 设计、 研制、 生产、 销售以及相关的技术服务;