PDF《西安飞机国际航空制造股份有限公司 第五届董事会第十五次会...》

进出口加工业务;

机电设备、工矿备件的 设计、制造、安装、销售及技术服务;

城市暖通工程、煤气安装工程、 电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务;

技术 装备的设计、制造、安装、调试及技术服务;

电气及非标设备、汽车 零部件的制造、维修、销售及技术服务. 修订为:飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、 生产、维修、改装、销售、服务及相关业务;

飞行机务保证及服务;

飞机租赁及相关服务保障业务;

技术装备的设计、制造、安装、调试 及技术服务;

航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务;

进出口加工业务;

动力 设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特种设 备的设计、 制造、 安装、 销售以及技术服务;

碳材料和粉末冶金制品、 橡胶件、塑料件、锻铸件的制造;

城市暖通工程、天然气安装工程、 电子工程的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务;

汽车零部件 的制造、维修、销售及技术服务;

客户培训及相关配套服务;

员工培 训(仅限本系统内部员工).

(五)

第三章第二十三条 原文:公司股份总数为 247,761.844 万股,全部为:普通股.

7 修订为:公司股份总数为 2,653,834,509 股,全部为:普通股.

(六)

第五章第七十四条 原文:董事会审计委员会

(一)人员组成:

5、公司审计部门作为审计委员会日常办事机构,负责日常工作 联络和会议组织工作.公司财务部门协助审计委员会工作,负责提供 相关资料. 修订为:董事会审计委员会

(一)人员组成:

5、公司审计管理部门作为审计委员会日常办事机构,负责日常 工作联络和会议组织工作.公司财务管理部门协助审计委员会工作, 负责提供相关资料.

(七)

第五章第七十五条 原文:董事会薪酬与考核委员会

(一)人员组成:

5、公司人力资源部作为薪酬与考核委员会日常办事机构,负责 日常工作联络和会议组织工作.公司经营部、财务部协助薪酬与考核 委员会工作. 修订为:董事会薪酬与考核委员会

(一)人员组成:

5、 公司人力资源管理部门作为薪酬与考核委员会日常办事机构, 负责日常工作联络和会议组织工作.公司绩效考核管理部门、财务管

8 理部门协助薪酬与考核委员会工作.

(八)

第五章第七十七条 原文:董事会战略委员会

(一)人员组成:

5、公司经营部作为战略委员会日常办事机构,负责日常工作联 络和会议组织工作. 修订为:董事会战略委员会

(一)人员组成:

5、公司战略管理部门作为战略委员会日常办事机构,负责日常 工作联络和会议组织工作.

(九)

第六章第七十八条 原文:公司设总经理一名,副总经理若干名,由董事会聘任或解 聘,公司副总经理由总经理提名. 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管 理人员. 公司高级管理人员的聘任, 应将其相关资料报送中国航空工业集 团公司审核确认,并报国防科技工业主管部门备案. 修订为:公司设总经理一名,副总经理若干名,由董事会聘任或 解聘;

公司总经理由董事长提名,副总经理由总经理提名. 公司总经理、副总经理、总会计师、总设计师、总工程师和董事 会秘书为公司高级管理人员. 公司高级管理人员的聘任, 应将其相关资料报送中国航空工业集