PDF《西安飞机国际航空制造股份有限公司 第五届董事会第十五次会...》

9 团公司审核确认,并报国防科技工业主管部门备案.

(十)

第六章第八十三条 原文:总经理对董事会负责,行使下列职权:

(八)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

修订为:总经理对董事会负责,行使下列职权:

(八)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总设 计师、总工程师;

(十一)

第六章第八十七条 原文:董事会秘书在董事会审议其受聘议案前,应当取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书. 修订为: 董事会秘书由董事长提名, 在董事会审议其受聘议案前, 应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书. 本议案尚须提交公司

2012 年第四次临时股东大会审议. 同意:15 票,反对:0 票,弃权:0 票.

六、批准《关于推荐西飞国际科技发展(西安)有限公司副董事 长的议案》 同意推荐控股子公司西飞国际科技发展(西安)有限公司董事刘 辉先生任该公司副董事长. 同意:15 票,反对:0 票,弃权:0 票.

七、通过《关于召开

2012 年第四次临时股东大会的议案》 决定于2012 年12月20日召开公司2012年第四次临时股东大会.

10 (详见同日发布的《关于召开

2012 年第四次临时股东大会的通 知》 ) 同意:15 票,反对:0 票,弃权:0 票. 备查文件:

一、第五届董事会第十五次会议决议;

二、独立董事独立意见. 附件:

一、董事候选人基本情况

二、独立董事候选人基本情况 西安飞机国际航空制造股份有限公司 董事会二一二年十二月五日

11 附件一 董事候选人基本情况

一、方玉峰基本情况 方玉峰,男,1961 年5月出生,汉族,中共党员,1982 年8月参加工作,研 究员.北京航空航天大学人机与环境工程专业毕业,博士研究生学历.现任中航 飞机有限责任公司董事长、分党组书记,西飞集团公司董事长.其工作简历如下: 1982.08 沈阳飞机设计研究所九室 设计员;

1991.02 沈阳飞机设计研究所九室 副主任、主任;

1995.01 沈阳飞机设计研究所 副总师;

1999.12 沈阳飞机设计研究所 副所长;

2006.09 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 党委书记、 副董事长、副总经理;

2008.04 中航第一飞机设计研究院 院长、党委副书记;

2008.12 中航飞机有限责任公司 副总经理、分党组成员;

2010.02 中航飞机有限责任公司 职工董事、分党组书记、副总经理;

2010.12 中航飞机有限责任公司 董事长、分党组书记;

2011.04 中航飞机有限责任公司 董事长、分党组书记;

西飞集团公司 董事长. 未持有公司股票;

不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形, 专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格;

未受过中国证监会、证券交易所 惩戒及其他有关部门的处罚,不存在违法违规情况;

未自营或者为他人经营与公 司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突;

与公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系.

二、刘春晖先生基本情况 刘春晖,男,1960 年2月出生,汉族,中共党员,1982 年7月参加工作,高 级工程师.北京航空学院雷达与导航专业毕业,大学本科学历.现任中航飞机有

12 限责任公司总经理、分党组副书记、董事.其工作简历如下: 1982.07 沈飞集团公司特设科 干部;

1987.03 航空工业部军机局 干部;