PDF《此乃要件 请即处理》

2 释义「独立财务顾问」 指 亨达融资有限公司,获委任就关连交易向独立董事委 或 「亨达」 员会及独立股东提供意见之独立财务顾问 「独立股东」 指 除何博士及其联系人士 (於最后可行日期包括蓝琼缨 女士、何猷龙先生、Lasting Legend Ltd.及Better Joy Overseas Ltd.) 以外之股东 「独立第三方」 指 与本公司及其附属公司、本公司及其附属公司之控股 股东、董事、最高行政人员或主要股东或彼等之任何 联系人士 (定义见上市规则) 概无关连之独立第三方 「最后可行日期」 指 二零零七年一月十五日,即本通函付印前为确定本通 函所载若干资料而言之最后可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「澳门」 指 中国澳门特别行政区 「保养服务」 指 御想将根拿挪┎史癜才啪陀泄赜布低臣捌鞑 而提供之售后服务 「何猷龙先生」 指 何猷龙先生,本公司主席兼行政总裁,为何博士之儿 子 「中国」 指 中华人民共和国 「该等服务」 指 系统整合服务及 (如适用) 保养服务 「该等服务安排」 指 澳门旅游娱乐服务安排及澳门博彩服务安排 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股东」 指 本公司股东 「澳门博彩」 指 澳门博彩股份有限公司,按澳门法例注册成立之公 司,并为澳门旅游娱乐之非全资附属公司

3 释义「澳门博彩服务安排」 指 御想与澳门博彩於二零零六年十二月二十八日订立包 括三项独立协议之服务安排,分别为御想向澳门博彩 提供:(i)用作数码监察摄影机系统之系统整合服务及 保养服务;

(ii)用作进出控制系统之系统整合服务;

及(iii)用作电子博彩机之系统整合服务 「澳门旅游娱乐」 指 澳门旅游娱乐股份有限公司,按澳门法例注册成立之 公司 「澳门旅游娱乐 指 御想与澳门旅游娱乐於二零零六年十二月二十八日订 服务安排」 立之服务安排,由御想向澳门旅游娱乐提供用作特低 伏特系统之系统整合服务 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「系统整合服务」 指 御想将提供之服务,包括联系及促使其他硬件及软件 供应商开发、提供及装置监察保安系统、博彩系统及 特低伏特系统,以及设计及提供资讯科技专业知识, 提升澳门旅游娱乐及澳门博彩各自之电脑设备及器材 「%」 指 百分比

4 董事会函件(在香港注册成立之有限公司)

网址:http://www.melco-group.com (股份代号:200) 执行董事: 注册办事处: 何猷龙先生 (主席兼行政总裁) 香港 徐志贤先生 中环 锺玉文先生 云咸街60号 中央广场38楼 非执行董事: 吴正和先生 独立非执行董事: 罗保爵士 罗嘉瑞医生 沈瑞良先生 敬启者: 关连交易 为澳门旅游娱乐股份有限公司 及 澳门博彩股份有限公司 提供资讯科技服务 绪言 根懔懔晔露巳辗⒈碇,本公司宣布於二零零六年十二月 二十八日,本公司之间接全资附属公司御想分别与澳门旅游娱乐及澳门博彩已按有 条件基准订立该等服务安排.根玫确癜才,御想须向澳门旅游娱乐及澳门博 彩各自提供之该等服务包括总值分别约9,100,000港元及107,100,000港元之系统整合 服务及向澳门博彩提供总值约6,000,000港元之保养服务.

5 董事会函件本通函旨在提供(i)澳门旅游娱乐服务安排及澳门博彩服务安排 (两者构成关连交 易) 之进一步资料;