PDF《江苏九鼎新材料股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决...》

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2008-2 江苏九鼎新材料股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏.

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第六次临时会议 于2008 年1月15 日下午 2:00 在公司三楼会议室召开,会议通知于

2008 年1月11 日 以书面方式发出.会议应到董事

9 人,实到董事

8 人,其中董事吴萍未能亲自出席本次 会议,书面委托董事戈海先生代为出席会议并行使表决权,独立董事姜肇中先生以传真 方式参加了会议. 会议由董事长顾清波先生主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和公司章程的规定.经与会董事认真审议,以举手表决和传真方式,通 过了以下议案:

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选 人的议案》 ,同意提名顾清波、徐荣、姜鹄、冯永赵、戈海、吴萍、姜肇中、段威、濮 尊周为第六届董事会董事候选人(其中姜肇中、段威、濮尊周三人为独立董事候选人) , 独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司

2008 年第一次临时股 东大会审议(董事候选人简历见附件一) . 此议案尚需提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议.

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》 , 同意公司注册资本从

6000 万元增加至

8000 万元,此议案尚需提交公司

2008 年第一次 临时股东大会审议.

3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ,此 议案尚需提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议(章程修正案见附件二) .

4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开

2008 年第一次临时股 东大会的议案》 . 特此公告. 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 二八年一月十五日 附件一:董事候选人简历 附件二:章程修正案 附件一:董事候选人简历 顾清波,男,1948 年12 月出生,大专学历,2007 年1月中国人民大学工商管理 硕士结业,高级经济师,中共党员.曾任如皋市玻璃纤维厂革委会主任、厂长,南通华 泰集团董事长,江苏九鼎集团有限公司董事长.系全国劳动模范、中国玻纤工业协会副 会长、全国建材行业优秀企业家、江苏省劳动模范、江苏省 五一 劳动奖章获得者、 江苏省优秀民营企业家、南通市科技兴市功臣.现任江苏九鼎集团有限公司董事,九鼎 新材董事长兼总经理,南通九鼎针织服装有限公司董事长,如皋市九鼎花木有限公司监 事, 如皋市华泰红木制品有限公司董事长, 如皋市九鼎现代农产品科技有限公司董事长, 江苏九鼎房地产开发有限公司董事,南通九鼎生物工程有限公司董事,如皋市鼎诚经贸 有限公司董事长,江苏九鼎集团进出口有限公司董事,如皋市天龙化工厂厂长,如皋市 伊斯佩尔工艺品公司经理,如皋市新南天电子材料有限公司董事长,南通九鼎投资有限 公司执行董事,深圳丰力特种玻璃纤维有限公司董事长,如皋市丝毯二厂厂长,如皋市 天工工艺品厂厂长. 顾清波先生系本公司的实际控制人,持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司 39.26%的股权, 现持有本公司