PDF《江苏九鼎新材料股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决...》

3562120 股股份, 与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎 集团有限公司存在关联关系,与公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 徐荣,男,1952 年8月出生,本科学历,高级经济师,中共党员.曾任如皋服装 总厂办公室主任,中外合资南通利通皋服装有限公司副总经理,如皋市玻璃纤维厂厂长 助理,华泰房地产公司总经理,如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司副总经理,九鼎新材副 总经济师、董事、副董事长.现任江苏九鼎集团有限公司董事,九鼎新材副董事长、董 事会秘书,南通九鼎针织服装有限公司董事,江苏九鼎房地产开发有限公司董事. 徐荣先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司 3.00%的股权, 现持有本公司

647658 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系, 与公司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 姜鹄,男,1950 年1月出生,大专学历,高级工程师,中共党员.曾任如皋市玻 璃纤维厂生产组副组长、技术设备科科长、副厂长,九鼎新材董事、总工程师、生产技 术部部长,如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理.现任江苏九鼎集团有限公司董事, 九鼎新材董事、副总经理、总工程师,南通九鼎投资有限公司监事,南通九鼎生物工程 有限公司董事. 姜鹄先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司 6.00%的股权, 现持有本公司

647658 股股份,与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系, 与公司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 冯永赵,男,1971 年12 月出生,本科学历,经济师,中共党员.曾任九鼎新材办 公室主任、人力资源部部长、织造车间主任.现任江苏九鼎集团有限公司董事,南通九 鼎生物工程有限公司董事. 冯永赵先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司 0.60%的股权, 现持有本公 司291446 股股份, 与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系, 与公司拟聘的其他董事、监事及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 戈海,男,1968 年12 月出生,大学本科,会计师,中共党员.曾任苏州新区电力 建设发展公司财务经理,江苏省苏高新风险投资股份有限公司副总经理、总会计师,苏 州信托投资有限公司信托业务部经理、理财服务中心主任、总经理助理.现任苏州信托 投资有限公司副总经理,九鼎新材董事. 戈海先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒. 吴萍,女,1970 年3月出生,硕士学历,会计师.曾任苏州新区经济发展集团总 公司计划财务部资金科、财务科科长,苏州新区高新技术产业股份有限公司财务经理, 东瑞制药(控股)有限公司投资部经理.现任苏州信托投资有限公司投资银行部、信托 三部经理,九鼎新材董事. 吴萍女士未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒. 姜肇中,男,1940 年5月出生,本科学历,教授级高级工程师,中共党员.曾任 南京玻璃纤维研究设计院副院长、总工程师.系中国玻纤工业协会理事、江苏硅酸盐学 会玻纤玻钢专业委员会理事长,曾荣获部级优秀科技成果、国家科技进步一等奖、三等 奖、国家优秀设计金奖、银奖,享受国务院特殊津贴.现任南京玻璃纤维研究设计院顾 问,九鼎新材独立董事. 姜肇中先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的 情形. 段威,男,1975 年10 月出生,法学博士,中共党员.曾任北京三鸣博雅装饰有限 公司、北京全创通讯设备有限公司、北京中教大通教育投资有限公司等企业法务顾问, 中央民族大学法学院讲师,北京市永邦律师事务所兼职律师.专著《公司治理模式论》 , 译著《少数派股东救济措施》 ,主编或参编教材多部,公开发表论文《论资本维持原则》 、 《公司经营者信义义务体系之完善》 、 《证券公司融资背后的反思》 、 《证券交易所监管上 市公司的法律风险分析》二十余篇.现任中央民族大学法学院副教授,中国社会科学院 法学研究所博士后研究人员,北京市法学会民商法学研究会理事,九鼎新材独立董事. 段威先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情 形. 濮尊周,女,1936 年3月出生,本科学历,注册会计师,高级会计师,中共党员. 曾任山西省太原煤矿管理局财务处会计,山西省汾西煤矿管理局财务处会计稽核,如皋 如城房管所总账会计,如皋无线电厂总账会计,如皋工业局会计和统计,如皋纺织工业 公司副经理兼财务科长,如皋市审计局副局长,如皋市财政局副局长、副书记、 .现任 九鼎新材独立董事. 濮尊周女士未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的 情形. 附件二:章程修正案