PDF《江苏九鼎新材料股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决...》

1、章程第三条原为:公司于〖 〗经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股〖 〗股,于〖 〗在〖 〗上市. 修改为:公司于

2007 年11 月27 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会 公众发行人民币普通股

2000 万股,于2007 年12 月26 日在深圳证券交易所上市. 如公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易.公司修改 本章程时不得对本款规定进行修改.

2、章程第六条原为:公司注册资本为人民币〖 〗元. 现修改为:公司注册资本为人民币

8000 万元.

3、 章程第十七条原为: 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司 〖 〗 分公司集中存管. 现修改为:公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中 存管.

4、章程第十九条原为:公司股份总数为: 〖 〗万股,全部为普通股,其中公 司首次对外公开发行的人民币普通股为〖 〗万股. 现修改为:公司股份总数为

8000 万股,全部为普通股,其中公司首次对外公开发 行的人民币普通股为

2000 万股.

5、章程第六十八条原为:公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开 和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议 的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内 容应明确具体.股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准. 现修改为:公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序, 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议 记录及其签署、 公告等内容, 以及股东大会对董事会的授权原则, 授权内容应明确具体. 股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准. 公司应当健全募集资金专户存储制度,加强募集资金管理;

公司应在年度报告中 披露募集资金专户数量,设置多个募集资金专户的,公司应说明原因,并提出保证高效 使用募集资金、有效控制募集资金安全的措施.

6、章程第八十条原为:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方 式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提 供便利. 现修改为:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包 括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利. 股东大会在审议下列事项之一的,应当安排通过交易所交易系统、互联网投票系 统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购资产经审计的账面净值溢价达 到或超过百分之二十的;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的 资产总额百分之三十的;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项. 公司并通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召 开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示公告.