PDF《北京东方润泽生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告》

公告编号:2019-025 证券代码:430091 证券简称:东方生态 主办券商:国海证券 北京东方润泽生态科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第三次会议于

2019 年5月24 日审议并通过: 选举黄思源先生为公司总经理,任职期限三年, 自公司第五届董事会第三次会议通 过之日至本届董事会届满之日止. 免去黄仁湘先生的总经理职务的议案.自2019 年5月24 日起生效. 本次会议召开

5 日前以邮件、电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由黄思源先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举总经理黄思源先生持有公司股份 12,343,032 股,占公司股本的 21.64%.不 是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司董事会于

2019 年05 月16 日收到原总经理黄仁湘先生因个人身体原因提出的辞 职申请,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举 黄思源先生为公司新任总经理.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2019-025 黄思源,男,1972 年4月生,中国籍,无境外永久居留权,清华大学精密仪器系 硕士,澳大利亚麦考瑞大学应用金融学硕士.1995 年任美国邓白氏亚洲科技公司高级 应用工程师;

1998 年参与创立北京红旗软件有限公司, 任高级产品经理及副总裁;

2004 年任法国电信中国研发中心副总裁;

2011 年任阿格雅移动公司全球执行副总裁.2013 年至

2015 年12 月任珠海安赛博科技有限公司、 北京安赛博技术有限公司董事长兼总经 理.2016 年至今任北京东方润泽生态科技股份有限公司董事长.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 黄思源先生的任职, 对公司长远规划以及内部控制等方面都将带来提升,对公司生 产和经营也将带来新的理念和方法.

三、备查文件 经与会董事签字确认的 《北京东方润泽生态科技股份有限公司第五届董事会第三次 会议决议》 北京东方润泽生态科技股份有限公司 董事会

2019 年5月24 日