PDF《百大集团股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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124 公司代码:600865 公司简称:百大集团 百大集团股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 马骏 工作原因 王维安

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人汪骞及会计机构负责人(会计主管人员)沈红霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年3月29日,公司召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《2015年度利润分配 预案》.2015年度拟按照母公司当年实现净利润128,938,567元的10%提取法定盈余公积金 12,893,856.70元,以总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.2元(含税 ),合计分配45,148,837.92元,剩余未分配利润652,170,864.22元结转以后年度分配.以上利 润分配预案尚须提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年年度报告

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九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、 行业风险等, 敬请查阅管理层讨论与分析-关 于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险因素部分内容.

十、 其他 无2015 年年度报告

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124 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 管理层讨论与分析.9

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29

第九节 公司治理.34

第十节 公司债券相关情况.37 第十一节 财务报告.38 第十二节 备查文件目录.124

2015 年年度报告

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司\本公司 指 百大集团股份有限公司 西子国际控股\控股股东 指 西子国际控股有限公司 杭州百大置业\杭州百大 指 西子国际商业综合体的项目公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 百大集团股份有限公司 公司的中文简称 百大集团 公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP 公司的法定代表人 陈夏鑫

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳玲 方颖 联系地址 杭州市庆春东路1-1号西子联合 大厦18楼 杭州市庆春东路1-1号西子联合 大厦18楼 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85174900 0571-85174900 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州市下城区延安路546号 公司注册地址的邮政编码