PDF《公司代码：603896》

公司代码:603896 公司简称:寿仙谷 浙江寿仙谷医药股份有限公司 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.

, Ltd. (浙江省武义县壶山街道商城路

10 号)

2018 年年度股东大会会议资料 二一九年四月十九日 浙江寿仙谷医药股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录2018 年年度股东大会会议议程

3 2018 年年度股东大会会议须知

5 议案一:寿仙谷董事会

2018 年度工作报告.7 议案二:寿仙谷独立董事

2018 年度述职报告.21 议案三:寿仙谷监事会

2018 年度工作报告.28 议案四:寿仙谷

2018 年度财务决算报告.33 议案五:寿仙谷

2018 年度利润分配预案.39 议案六:寿仙谷

2018 年年度报告(全文及摘要)40 议案七:寿仙谷

2019 年度日常关联交易预案.41 议案八:关于公司申请

2019 年度综合授信额度及相关担保事项的议案 .....43 议案九:关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案.44 议案十:关于实际控制人拟调整承诺履行方式事项的议案

45 议案十一:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

47 议案十二:寿仙谷

2019 年度董事薪酬方案.49 议案十三:寿仙谷

2019 年度监事薪酬方案.50 议案十四:关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

51 议案十五:关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

53 议案十六:关于选举公司第三届股东代表监事的议案

55 浙江寿仙谷医药股份有限公司

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3 浙江寿仙谷医药股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人:浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

二、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2019 年4月19 日13:00 网络投票起止时间:自2019 年4月19 日至

2019 年4月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、现场会议地点:浙江省武义县黄龙三路

12 号公司会议室

四、会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合

五、股权登记日:2019 年4月12 日

六、会议出席对象:

1、于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决.该代理人不必是公司股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

4、其他人员.

七、现场会议议程:

1、会议主持人宣布现场会议开始 浙江寿仙谷医药股份有限公司

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4

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事,列席会议的高级 管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4、宣读会议须知

5、提请股东大会审议议案

6、推选监票人

7、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

8、休会,表决统计(包括现场投票和网络投票结果)

9、复会,宣布表决结果

10、宣读股东大会决议

11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

12、会议主持人宣布会议结束 浙江寿仙谷医药股份有限公司