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2018 年年度股东大会会议资料

5 浙江寿仙谷医药股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》 (以下 简称《公司章程》 )和浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称 公司 ) 《股东大 会议事规则》的有关规定,特制定本须知:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为 原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作.

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、表决权等 权利.股东参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股 东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东发言和提问 股东要求在股东大会现场会议上发言,应提前到发言登记处进行登记(发言登 记处设于大会签到处) .大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言. 股东现场提问请举手示意,并按大会主持人的安排进行.发言时需说明股东名称及 所持股份总数. 股东发言、提问应与本次股东大会议题相关,每次发言原则上不超过

3 分钟. 公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题.公司真诚希望会后与 广大投资者以多种方式进行互动交流,并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支 持!

四、投票表决的有关事宜

(一)现场投票办法 股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权,每一股份享有一票表决权. 浙江寿仙谷医药股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6 股东大会的议案逐项进行表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东按要 求逐项填写,务必签署股东名称或姓名.未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人 签名或未投票的,均视为弃权. 议案十四至十六为累积投票议案,股东应针对各议案组下每位候选人进行投票, 对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的 投票总数,股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进 行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的 候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数. 股东大会开始后,会议登记终止,并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数.

(二)现场投票监督:会议主持人提名

2 位股东代表担任监票人,经由与会股 东二分之一以上人员举手表决通过;

监事会提名

1 名监事担任总监票人;

监票人在 审核表决票的有效性后,负责监督现场投票.

(三)网络投票的操作流程:详见公司于

2019 年3月29 日公告的《浙江寿仙 谷医药股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 .

(四)表决结果:本次股东大会除议案十一外的所有议案均为普通决议事项, 由出席会议(包括网络投票)的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为 通过;

议案十一为特别决议事项,由出席会议(包括网络投票)的有表决权股东所 持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过.