PDF《公司代码：603896》

五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送等 事宜,以平等对待所有股东.

六、现场会议开始后,请股东将手机调至于无声或振动状态,谢绝个人录音、 录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会 议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理.

七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师列席见证本次股东大会,并 出具法律意见. 浙江寿仙谷医药股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

7 议案一: 浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会

2018 年度工作报告 各位股东:

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是改革开放

40 周年.面对 错综复杂的外部环境,寿仙谷全体员工在股东、董事及有关部门、社会各界朋友的 大力支持下, 谨记 重德觅上药, 诚善济世人 之祖训, 围绕 打造有机国药第一品牌 总体目标,坚定推进强化内部管控、注重科技研发、加强精细化管理、实施效能建 设等诸多举措,企业社会形象进一步提升,产品市场美誉度持续向好,为实现高质 量跨越式发展进一步夯实了基础.现将公司董事会

2018 年度工作汇报如下:

一、2018 年度工作情况回顾 报告期内, 公司主营业务稳健增长, 全年实现营业收入 51,145.19 万元, 较2017 年度增长 38.24%,实现归属于上市公司股东的净利润 10,765.29 万元,同比增长 21.12%.截至报告期末,公司总资产为 119,152.69 万元,归属于上市公司股东的净 资产为 98,473.85 万元,分别较期初增长 28.63%和13.22%.

(一)市场营销稳步增长,品牌效应提档升华. 非常之时见非常之功.浙江市场、网络市场、武义市场坚定不移推行公司 三 强三高二比拼 活动,敢担当、勇作为、强改革、重谋划、强队伍、重执行,同心 协力、众志成城,聚焦产品销售,以 5+

2、 白+黑 的精神,通过持续不断、 细致扎实的地面促销, 精准而又节俭的投入, 圆满完成了公司下达的销售目标任务, 为公司销售收入目标任务的完成和总体增长起到了重要的支撑作用.广东市场、福 建市场突破多年徘徊局面,销量提升加速. 加强品牌宣传策划和推广力量,承办浙江省食品与保健品安全专委会、中国中 药协会灵芝专业委员会成立大会、国际灵芝产业发展论坛,发布寿仙谷科技创新蓝 浙江寿仙谷医药股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

8 皮书,跟进公司品牌、产品知识培训,寿仙谷品牌战略进一步明确.寿仙谷品牌获 评2018 中国营养健康产业十大可信赖品牌、入选中国 医药健康类品牌价值评价 前50 名 .寿仙谷第三代去壁灵芝孢子粉产品获评中国质量新闻网质量先锋展示产 品、浙江省中医药科技创新产品金奖,成为国家 慢病防治健康行 肿瘤防治推荐 产品、风云浙商颁奖典礼指定礼品.寿仙谷产品 安全有效、稳定可控 的美誉度 不断提升.

(二)标准制定再结硕果,科技研发拓展升级. 创新寿仙谷中医药全产业链融合发展模式,加大外围扩展专利申报力度,成功 启动 PCT 专利申报,加强原始创新专利布局,技术知识产权化、知识产权标准化成 效显著,为下步核心自主知识产权相关技术纳入到技术标准、知识产权标准化向标 准许可化战略目标的跨越打下了坚实的基础.