PDF《港中旅华贸国际物流股份有限公司》

十、根据监管部门的规定,公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护 其他广大股东的利益. 十

一、公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见.

5 议案一 港中旅华贸国际物流股份有限公司 《公司2013年度董事会工作报告》 尊敬的各位股东及股东代表:

2013 年,港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称 公司 )董事会在全体 董事的共同努力下,按照《公司法》 、 《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》 的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积 极有效地开展工作,严格执行公司股东大会的各项决议,开拓进取,科学决策, 勤勉尽责,完成了股东布置的各项工作任务,为公司持续发展奠定了扎实基础.

一、规范了董事会及其各专业委员会的运作 公司董事会现由

9 名董事组成,其中独立董事

3 名.董事会下设战略委员 会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会.董事会审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会构成中独立董事占多数.公司治理结构完全符合《公司 法》 、 《证券法》 、 《公司章程》的规定,奠定了董事会及其各专业委员会运作的基 础.

(一) 、董事会召开严格规范 报告期内董事会共召开

9 次会议,会议通知、会议召开、会议记录、会议表 决程序符合法律和章程规定,公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议 事规则》所赋予的职权,勤勉尽责,对每项提案进行认真了解与审议, 力求科 学、有效地参与决策,高度负责地投好每一票.

(二) 、董事会议事、决策公开透明 按照《公司章程》规定,公司所有重要事项均提交董事会审议,所有董事均 主动、积极参加每一次次董事会,每次董事会均要求并通知经营班子和监事会成 员列席,讨论议题时充分征求经营班子和监事会的意见,经营班子接受董事会成 员的质询,做到了议事民主透明,决策严谨规范.

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(三)、充分发挥独立董事以及董事会专门委员会的积极作用 公司独立董事依法、依规履行自身职责,独立发表意见.董事会能充分听取 独立董事对公司经营决策、内部治理等各方面发表的意见. 董事会下四个专业委员会中各委员会分工明确,权责分明,有效运作.董事 会专门委员会从各自角度出发,对公司战略、财务、审计、人事、薪酬、考核等 重大问题提出了大量建设性意见和建议, 为董事会审议相关议案提供了良好的决 策支持. 审计委员会报告期内共召开

5 次会议,履行审核公司的财务信息.认真落实 有关定期报告编制规定的程序和要求,做好审计工作安排,在年审会计师审计过 程中与其保持良好沟通, 督促审计师在工作质量的前提下按照约定时限提交审计 报告. 提名委员报告期内会召开

3 次会议,对新任董事候选人、高级管理人员的任 职资格、专业背景、履职经历等进行审查,并向董事会出具明确意见,确保董事 调整的顺利完成. 薪酬与考核委员会:报告期内召开

2 次会议,认真研究并审查了公司薪酬管 理制度、薪酬政策与方案,监督薪酬方案的实施,起草制定了 《港中旅华贸国 际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案)》、《港中旅华贸国际物流股份 有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》.