PDF《港中旅华贸国际物流股份有限公司》

(四)、信息披露真实、准确 公司严格按照法律、 法规和公司章程, 以及公司信息披露制度的规定, 真实、 准确、 完整、 及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息.

2013 年度公司完成定期报告披露

4 次,临时公告披露

50 次,对公司股东大会、董事 会以及监事会的决议以及重大事项等及时进行了公告.

二、认真贯彻执行了股东大会的决议 董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定,严格在股东大 会授权的范围内进行决策,认真履行董事会职责,逐项落实股东大会决议内容. 公司本年度共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会,所形成的决议均得到 了认真的贯彻和执行.

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三、完善了公司治理的制度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公司章 程》及中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司 运作. 报告期内,董事会审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》、《投资管理制 度》、《内部控制管理手册》、《发展战略和规划管理办法》、《股票期权激励 计划》、以及《股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》等公司治理制度,并对《子公司管理制度》中人事任免权限进行了修订,对公司章程中累积投票制度 等进行了明确和完善,令公司内部治理更加规范和高效.

四、圆满完成公司第二届董事会换届工作

2013 年9月27 日,华贸物流召开

2013 年度第一次临时股东大会.会议经 累积投票表决,选举公司第二届董事会董事成员

9 名,其中独立董事

3 名,独立 董事均由会计、法律、战略管理等方面的专业人士担任,在同日召开的华贸物流 第二届董事会第一次会议上,张震先生被选举为公司董事长.

五、强化了主要业务和公司发展的基础

2013 年度,公司按照 聚焦战略目标,优化核心业务,拓展战略业务,完善 网络布局,增强协同能力 的方针,克服宏观经济和外贸增速放缓,国际空海运 力供求失衡,新设网点成本开支较大,行业竞争激烈, 营改增 增加税负成本 等多个不利因素,全年实现营业收入 85.33 亿元、利润总额 11,179 万元、归属 上市公司股东的净利润 8,132 万元,同比分别增长 13.99%、8.63%及6.73%,较 好完成了年初确定的经营目标.调整非经常性损益、汇兑损失、营改增增加税负 和新网点前期亏损后看,正常业务经营的净利润同比增长幅度较大,反映公司内 涵式发展和效益增长的能力正在增强.

(一)、核心业务市场占有率持续扩大 以跨境物流为业务核心,2013 年公司空运业务量同比增长 6.04%、海运业务 量同比增长 1.32%、供应链贸易业务营业收入同比增长 48.08%.核心业务在市场 行情低迷的情况下,保持了增长态势,反映公司市场拓展能力持续增强.

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(二)、战略业务初见成效 根据我国国际贸易总量在全球中的龙头地位、 跨境物流的规模以及相应需求 的细分市场,公司规划了国际空运、国际海运、供应链贸易、工程物流、仓储第 三方物流五项核心业务和战略业务, 确立实现五大产品均衡发展的战略和经营目 标.为此,发挥公司在行业中的品牌和实力等综合优势,在2012 年底和

2013 年度组建了近

70 人的仓储第三方物流业务经营团队,加大投入,加快客户开发, 优质客户的数量不断增加,为汽车、机械设备、食品饮料、服装等知名品牌制造 和流通企业提供仓储、分拨、运输等综合服务,初步形成了物流产品向业态链条 延伸的态势;