PDF《湖南株冶火炬金属股份有限公司》

二、公司核心技术的来源、方式、先进性.121 十

三、公司主导产品或业务及拟投资项目技术水平情况.121 十

四、对公司有重大影响的知识产权、非专利技术情况.122 十

五、公司产品生产技术所处的阶段.123 十

六、公司的研究开发情况.123 十

七、技术创新机制和进一步开发的能力.124 十

八、技术开发和创新计划.124

第六章 同业竞争与关联交易

126

一、同业竞争.126

二、关联方及关联交易.129

三、关联方与本公司的关联关系的实质.129

四、主要关联交易.130

五、公司关于关联交易事项的说明及相关解决措施.148

六、主要关联交易对公司的影响.152

七、公司减少关联交易采取的措施.155

八、律师、主承销商、申报会计师、独立董事、监事会对关联交易的意见

157

九、公司确保关联交易公允的措施.158

第七章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

164

一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介.164

二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的特定协议安排.170

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况.171

四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员其他任职情况.172

第八章 公司治理结构

174

一、公司章程中关于法人治理结构的规定.174

二、重大生产经营决策程序与规则.181

三、管理层对内部控制制度的自我评估意见.183

四、注册会计师对内部控制制度的评价意见.184

五、发行人董事长、总经理、财务负责人、技术负责人近三年变动情况

184

六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的限制性规定.185

第九章 财务会计信息

187 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-5

一、会计报表编制基准及注册会计师意见.187

二、发行人会计报表.188

三、经营业绩.193

四、资产状况.204

五、债项.210

六、股东权益.213

七、现金流量.213

八、重大关联交易、期后事项、承诺事项和或有事项及其他重要事项

214

九、本公司与同行业上市公司的比较分析.220

十、资产评估及验资情况.221 十

一、各项财务指标.227 十

二、公司管理层的财务分析.229

第十章 业务发展目标

237

一、公司的发展战略、经营宗旨和经营目标.237

二、具体业务计划.237

三、本公司拟定上述计划所依据的假设条件.240

四、本公司实施上述计划将面临的主要困难.240

五、本公司制定业务目标的主要经营理念和模式.240

六、本公司制定业务目标与现有业务的关系.241

七、本公司募集资金对实现公司业务目标的作用.241 第十一章 募集资金运用

242

一、预计募股资金总量及其依据.242

二、董事会及股东大会对本次募股资金投资项目的意见.242

三、募集资金使用计划.242

四、募集资金项目简介.243 第十二章 发行定价及股利分配政策

259

一、发行定价基本情况.259

二、公司股利分配的一般政策.259

三、公司近三年股利分配情况.260

四、利润共享安排.261

五、公司本次股票发行后第一个盈利年度股利派发计划.261 第十三章 其他重要事项

262

一、信息披露制度.262

二、公司的重要合同.263