PDF《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2016 年第二次股东大会通...》

公告编号:2016-017

1 证券代码:836975 证券简称:华海诚科 主办券商:光大证券 江苏华海诚科新材料股份有限公司

2016 年第二次股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年12 月27 日09 时00 分 结束时间:

2016 年12 月27 日12 时00 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-017

2 本次股东大会的股权登记日为

2016 年12 月24 日.股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、江苏世纪同仁律师事务所律师.

(七)会议地点:江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

1、关于董事辞职的议案;

2、关于更换监事的议案;

3、关于修改的议案;

4、关于修改的议案;

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

2.由 代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证.

(二)登记时间:

2016 年12 月27 日08 时00 分至

09 时00 分

(三)登记地点 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他 公告编号:2016-017

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(一)会议联系方式 地址:江苏省连云港市经济技术开发区东方大道

66 号 联系人:董东峰

电话:0518-81066807 传真:0518-81066803 邮政编码:222047

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案需于会议召开

10 日前提交

五、备查文件目录

1、 《江苏华海诚科新材料股份有限公司第一届董事会第六次会 议决议》;

2、 《江苏华海诚科新材料股份有限公司第一届监事会第四次会 议决议》. 江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会

2016 年12 月12 日