PDF《浙江华海药业股份有限公司》

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2008-022 号 浙江华海药业股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议(通讯方式)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江华海药业股份有限公司于二 OO 八年十二月十三日以传真方式通知, 并 于二 OO 八年十二月十九日上午 9:

00 以通讯方式召开公司第三届董事会第十四 次临时会议,本次会议应到董事

9 人,实到董事

8 人,董事孙宏伟先生因事未能 出席会议.会议由董事长陈保华先生主持,符合《公司法》 、 《公司章程》及相关 法律法规的要求.本次会议以投票表决方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整公司向中国进出口银行贷款的抵押方式及贷款额 度的议案》 . 表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了 《关于向中国进出口银行申请 贷款额度的议案》 ,会议决议向中国进出口银行申请贰亿元的信用贷款额度,以 保障公司发展的资金需求.具体操作方式为:将本企业的部分土地及房屋,向中 国银行股份有限公司临海支行进行抵押, 用于其为本公司向中国进出口银行融资 出具保函.由于中国银行出具保函需要收取公司实际贷款总额千分之三的费用, 现为了降低筹资成本,经公司与中国进出口银行协商,除信用贷款方式外,原贷 款方式调整为公司以自有土地使用权、房屋及设备抵押、第三方保证等方式直接 向中国进出口银行提供融资担保,具体详见届时签订的抵押合同或保证合同. 另, 为了适应公司长期发展需要,公司拟将向中国进出口银行申请贷款额度 由原来的贰亿元增加至叁亿元,该贷款额度有效期自董事会决议通过之日起三 年. 特此公告. 浙江华海药业股份有限公司 董事会二OO 八年十二月十九日