PDF《徐州超伟电子股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》

公告编号:2019-012 证券代码:832890 证券简称:超伟股份 主办券商:开源证券 徐州超伟电子股份有限公司预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交易情 况如下:

1、预计

2019 年度拟向关联方徐州百灵鸟环保科技有限公司出租房产, 交易 金额不超过

100 万元(不含税) ;

2、为满足公司生产经营和发展需要,公司拟向南京银行股份有限公司徐州 分行申请最高额不超过

500 万元的授信额度,授信期限不超过

1 年,自相关合 同签订之日起算. 公司控股股东、实际控制人徐超及其妻刘梅以其名下位于云龙 区徐州云龙万达广场 SOH07 号楼 1-32 房屋提供担保.房屋建筑面积 166.30 平方米,土地使用面积为 21.49 平方米.

(二)表决和审议情况 公司在

2019 年4月17 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .因董事徐超、刘梅及梅学宁与本项议案存在 关联关系需回避表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 公告编号:2019-012

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 徐州百灵鸟环保科技有 限公司 徐州市泉山区软件园6号徐州 软件园2号楼B座4层406室 有限责任公司 (法人独资) 梅学宁 徐超 江苏省徐州市贾汪区江庄镇 机关宿舍666号 自然人 - 刘梅 江苏省徐州市贾汪区江庄镇 机关宿舍666号 自然人 -

(二)关联关系

1、徐州百灵鸟环保科技有限公司是本公司的全资子公司,持有其 100%的股 份.

2、徐超为公司控股股东、实际控制人、董事长,持股数量

577 万股,持股 比例 41.30%

3、刘梅为公司控股股东、实际控制人、董事长徐超的配偶,持有公司股份 319.5005 万股,持股比例 22.87%;

上述交易构成公司的关联交易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司向关联方徐州百灵鸟环保科技有限公司出租房产, 以公允的市场价格出 租.

四、交易协议的主要内容 因公司业务发展需要,公司将向徐州百灵鸟环保科技有限公司出租房产,

2019 年度全年该类交易总额累计不会超过

100 万元人民币(不含税) . 为满足公司生产经营和发展需要, 公司拟向南京银行股份有限公司徐州分行 申请最高额不超过

500 万元的授信额度,授信期限不超过

1 年,自相关合同签 订之日起算. 公司控股股东、 实际控制人徐超及其妻刘梅以其名下位于云龙区徐 公告编号:2019-012 州云龙万达广场 SOH07 号楼 1-32 房屋提供担保.房屋建筑面积 166.30 平方 米,土地使用面积为 21.49 平方米.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展的正常所需.

1、上述对

2019 年日常性关联交易的预计,均基于公司业务发展及生产经 营所需而进行的预计.