PDF《徐州超伟电子股份有限公司 董事长任命公告》

公告编号:2018-009

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2 证券代码:832890 证券简称:超伟股份 主办券商:东吴证券 徐州超伟电子股份有限公司 董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一 次会议于

2018 年2月23 日审议并通过: 会议选举徐超为公司第二届董事会董事长, 任期自本次董事会审 议通过之日起三年. 本次会议召开

16 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,会议由徐超主持. 以上决议表决情况为: 同意票数为

5 票;

回避表决

0 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事长徐超持有公司股份 5,770,000 股,占公司股本的 41.30%.

(三)任命/免职原因 公告编号:2018-009

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2 公司董事长任职期限届满, 为满足公司经营管理需要, 依据 《公 司法》、《公司章程》的相关规定进行换届.本公司及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次系董事长任期届满后的正常换届选举, 对公司董事会成员人 数不会产生影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于提供公司规范化治理水平, 符合公司实际经营情 况的需求,对公司生产、经营上将产生积极影响.

三、备查文件

1、《徐州超伟电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》. 徐州超伟电子股份有限公司 董事会

2018 年2月26 日