PDF《南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2019 年度对外担保额度...》

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-007 南京康尼机电股份有限公司 关于公司

2019 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 被担保方:南京康尼电子科技有限公司(以下简称 康尼电子 ) 、南京 康尼科技实业有限公司(以下简称 康尼科技 ) 、南京康尼精密机械有 限公司(以下简称 康尼精机 ) 、南京康尼新能源汽车零部件有限公司 (以下简称 康尼新能源 ) 、北京康尼时代交通科技有限责任公司(以 下简称 北京康尼 ) ? 担保额度: 康尼机电提供的担保:担保总额不超过 52,000.00 万元人民币,其中: 其中:康尼电子 5,000.00 万元,康尼科技 8,000.00 万元,康尼精机 12,000.00 万元,康尼新能源 25,000.00 万元,北京康尼 2,000.00 万元;

康尼科技提供的担保: 为康尼环网提供总额不超过 2,000.00万元的担保, 为康尼电气提供总额不超过 1,000.00 万元的担保. ? 被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项向本公司同时提供反 担保. ? 本议案有效期自

2018 年年度股东大会审议通过之日起至

2019 年年度股 东大会召开之日止. ? 报告期内,公司子公司龙昕科技存在逾期对外担保情况,主要是龙昕科 技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的 担保.除龙昕科技外,公司及其其他分子公司对外担保未发生逾期.

一、担保情况概述 根据南京康尼机电股份有限公司(以下简称 公司 或 康尼机电 )下属全 资子公司及控股子公司日常生产经营需要, 公司第三届董事会第三十三次会议审 议通过了 《关于公司

2019 年对外担保额度的议案》 ,批准同意公司为全资子公司 及控股子公司:康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源及北京康尼

2019 年度流动资金贷款、项目贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等使用银行授 信额度进行担保, 担保总额不超过 52,000.00 万元人民币, 其中: 康尼电子 5,000.00 万元,康尼科技 8,000.00 万元,康尼精机 12,000.00 万元,康尼新能源 25,000.00 万元,北京康尼 2,000.00 万元;

同意康尼科技分别为其控股子公司康尼环网、康 尼电气

2019 年度流动资金贷款、 项目贷款、 开出保函、 银行承兑汇票、 信用证、 履约等使用银行授信额度进行担保,其中康尼环网 2,000.00 万元、康尼电气 1,000.00 万元;

上述担保期限为自

2018 年年度股东大会审议通过之日起至

2019 年年度股东大会召开之日止. 同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度 内办理对外担保的相关事宜. 由于康尼新能源资产负债率超过 70%,因此该议案还需提交公司

2018 年年 度股东大会审议.

二、被担保人基本情况

1、南京康尼电子科技有限公司 成立时间:2008 年02 月01 日 注册号:913201066713059646 法定代表人:张伟 注册资本:3000 万元 住所:南京鼓楼区古平岗

4 号 经营范围:软件及网络信息系统的开发、转让、咨询、服务与销售;

电子产 品及配件、通讯设备、轨道及公共交通专用器材、机电设备、仪器仪表、自动控 制系统设计、制造(限取得审批的分支机构经营) 、销售、安装与技术服务;