PDF《603111 南京康尼机电股份有限公司 2017 年年》

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2017 年年度股东大会会议材料 南京康尼机电股份有限公司

2017 年年度股东大会 会议材料

2018 年5月603111 南京康尼机电股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料 南京康尼机电股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程 会议时间: 现场会议召开时间:

2018 年5月11 日下午 13:30;

网络投票时间:

2018 年5月10 日15:00 至2018 年5月11 日15:00 现场会议地点:南京市鼓楼区模范中路

39 号公司二楼报告厅 召集人:公司董事会 参会人员:公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及 工作人员 主持人:董事长陈颖奇先生 表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式.

公司将通过中国证券登记结 算有限责任公司(以下简称 中国结算 )上市公司股东大会网络投票系统 (http://www.chinaclear.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 投票规则: 本次股东大会同一表决权只能选择现场、 网络投票方式中的一种. 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准. 会议议程:

一、大会主持人宣布公司

2017 年年度股东大会开始.

二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性.

三、由报告人宣读议案,与会股东进行审议.

四、推选监票人(股东或股东代表两名、律师和监事各一名) .

五、股东及股东代表发言或咨询.

六、与会股东逐项进行投票表决.

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2017 年年度股东大会会议材料

七、统计表决结果.

八、由监票人代表宣读表决结果.

九、大会主持人宣读股东大会决议.

十、见证律师宣读法律意见书. 十

一、大会主持人宣布会议闭幕,出席会议董事签署决议文件.

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2017 年年度股东大会会议材料 议案一: 关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表:

一、管理层讨论与分析 报告期内,公司实施完成重大资产重组事项,通过发行股份及支付现金购买 了龙昕科技 100%的股权,交易完成后,公司在原有业务基础上,新增了表面处 理业务(目前主要面向消费电子结构件表面处理)板块,抵御宏观经济波动的能 力得到了显著增加;

同时,公司的资产质量、业务规模大幅提升,持续盈利及持 续增长能力显著增加. 报告期内,公司实现营业收入 241,779.24 万元,同比增长 20.28%;

利润总额 33,345.42万元, 同比增长11.40%;

归属于上市公司股东的净利润28,089.72万元, 同比增长 17.07%.

(一)主要产品情况

1、轨道交通产品 (1)城市轨道交通产品 城市轨道交通产品主要包括城轨车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、 连接器、闸机扇门模块以及城轨车辆门系统维保及配件业务. ①城轨车辆门系统作为公司的核心产品占公司轨道交通门系统收入 50%左 右的份额,同时,该产品国内市场占有率持续十多年保持在 50%以上. ②站台安全门系统相对于城轨车辆门系统而言,市场准入门槛较低,市场竞 争较为激烈. ③闸机扇门模块是公司自主研发的轨道交通站台闸机核心部件,具备先进的

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2017 年年度股东大会会议材料 通行逻辑算法及运动控制算法, 提高了扇门模块产品的安全性及动态相应性,可 实现全面进口替代,该产品市场主要竞争对手是德国 Magnetic、瑞典固力保.报 告期内, 扇门模块产品除在既有地铁线上对进口产品进行替代,又在新造线上得 到了运用,借助公司的技术、品牌、市场资源等优势,该产品的市占率有望继续 进一步提升. ④根据城市轨道交通行业的相关规范要求, 城市轨道交通车辆 (包括门系统) 运营