PDF《南京市测绘勘察研究院股份有限公司》

4-5-1 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 二零一九年三月 4-5-2 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 释义 测绘股份、 公司、 股份公司、 股份有限公司、本公司 指 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 测绘有限、有限公司 指 南京市测绘勘察研究院有限公司 南京测勘院 指 南京市测绘勘察研究院,曾用名为 南京市测绘院 、 南京市测绘研究院 ,原南京市规划局下属事业单位 南京高投 指 南京高投科技有限公司 南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 工会 指 测绘有限工会,前身为南京测勘院工会 持股会 指 南京市测绘勘察研究院有限公司职工持股会, 南京测勘 院改制转企时形成的普通员工持股平台 持股会会员 指 南京市测绘勘察研究院有限公司职工持股会会员, 南京 测勘院改制转企时进入持股会并持有股权的人员 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注: 本说明部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异, 均因计算过程 中的四舍五入所形成.

4-5-3

2017 年3月28 日,南京市测绘勘察研究院股份有限公司由南京市测绘勘察 研究院有限公司(成立于

2004 年1月17 日)整体变更设立为股份有限公司,股 本总额为 6,000 万元人民币.公司自成立以来即从事测绘地理信息服务业务. 现就公司成立以来股本演变情况说明如下:

一、公司成立以来股本演变概况 4-5-4 南京市测绘院成立(1984 年8月29 日) 南京市测绘研究院(1993 年3月27 日) 更名为 南京市测绘研究院 南京市测绘勘察研究院(1997 年9月22 日) 更名为 南京市测绘勘察研究院 测绘有限成立(2004 年1月17 日,注册资本 1,748 万元) 改制并新设成立 南京市测绘勘察研究院有限公司 ,注册资本 1,748 万元 将原南京市测绘勘察研究院剥离提留各项费用后的净资产出售给管理层、骨干层及持股会 测绘有限(2007 年1月16 日,注册资本 1,882 万元) 增资至 1,882 万元:股东侯兆泰以现金

134 万元增资,注册资本增至 1,882 万元. 测绘有限(2007 年11 月20 日,注册资本 5,390 万元) 增资至 5,390 万元:侯兆泰等自然人股东及工会(代持股会中的

180 名会员)以2006 年年 度分红 35,025,441.93 元转增股本,同时,侯兆泰另以货币资金 54,558.07 元增资,注册资本 增至 5,390 万元. 第一次股权转让:丁善祥向常洲转让其持有测绘有限的

20 万元出资.合计转让公司 0.37% 的出资. 4-5-5

二、公司设立以来股本演变的具体情况

(一)南京测勘院成立

1984 年8月29 日,南京市人民政府向南京市规划局作出《关于同意成立南 京市测绘院的批复》 (宁政复[1984]63 号) ,同意设立南京测勘院,性质为全民所 有制事业单位.1986 年7月11 日,南京测勘院完成工商注册登记,领取营业执 (续)测绘有限(2011 年3月8日,注册资本 5,390 万元) 第二次股权转让: 侯兆泰等

26 名自然人股东及工会 (代持股会中

133 名会员) 向李宏楠 (代 卢祖飞)转让公司合计 35,142,824.4 元出资,合计转让公司 65.20%的出资;

李宏楠将持有 测绘有限合计 35,142,824.4 元出资全部转让给卢祖飞夫妇实际控制的南京高投,解除代持. 测绘有限(2013 年1月25 日,注册资本 5,390 万元) 第三次股权转让:工会(代持股会中的