PDF《云南铜业 2016 年度企业社会责任》

8 类利益相关方,通过与利益相关方的沟 通交流,阐述云铜社会责任工作理念,报告工作成效,听取 改进意见.

11 云铜的利益相关方主要包括以下

8 类:政府、投资者、 员工、用户、供应商、社区、社会、非政府组织等. 2.4.3 议题界定 公司通过多方渠道收集公司领导、所属各单位及利益相 关方意见, 对有关社会责任的议题进行梳理反思, 通过比选, 筛选出利益相关方最高关注,与公司可持续发展最密切相关 的议题,将其作为公司及所属单位履行社会责任的重点.探 索将上述议题融入公司有关职能部室年度工作计划、公司经 营发展目标中,制定具体方案,组织落实. 例如:客户责任、环境保护、关爱员工等.

三、股东

2016 年,公司通过深化改革、挖潜增效、主业发展及资 产经营等方面的努力,公司在经营管理等方面收到了预期的 成效. 3.1 严格规范运作,提高公司治理水平 3.1.1 持续提升公司治理水平

12 2016 年,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公 司治理准则》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定, 不断完善公司法人治理结构, 建立现代企业制度, 规范运作, 维护公司的整体利益,公平对待所有股东,不存在侵犯中小 股东利益的行为. 公司已建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司信息披 露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管 理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》等一系列规 范治理的文件制度,实现了权责分明、各负其责、协调运转、 有效制衡,维护了投资者的合法权益,提高了运营效率. 为加强内幕信息的管理,依据中国证监会相关文件的要 求,公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》、《外部 信息报送和使用管理制度》、 《重大信息内部报告制度》等. 公司不存在利用内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证 券交易价格或其他内幕交易的情况. 3.1.2 公司治理结构 a.股东和股东大会 公司股东大会的召集召开程序、议案的审议程序和决策 程序等严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规 定执行.2016 年,公司股东大会的召集、召开合法合规,股13 东大会均由董事长(或董事长授权人)主持,并邀请见证律 师进行现场见证,在涉及关联交易事项表决时,关联股东均 进行回避,保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正 地进行.公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行 使其知情权和参与权等权利. b.董事和董事会 公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和 《公司章程》的要求.2016 年,公司严格按照《公司章程》 、 《董事会议事规则》的规定召开董事会会议并形成决议,公 司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议,审慎决 策,并对所议事项发表明确的意见.董事切实履行了勤勉、 诚信的义务,切实维护了中小股东的利益.公司董事会下设 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会, 各专门委员会对董事会负责,并均已制定了各委员会的相关 议事规则,确保董事会高效运作和科学决策.公司设董事会 秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜. c.监事和监事会 公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章 程》 的要求.