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2015 年第二次临时股东大会会议资料 -

9 - 海南省海运总公司, 云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书、 第四届、 五届、 六届、七届和八届董事会成员. 陆D:男,汉族,39 岁,中共党员,本科学历,会计师职称.现任新疆众 和股份有限公司财务总监,曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变电工股 份有限公司新疆变压器厂总会计师、 特变电工股份有限公司新疆变压器厂财务处 处长. 请各位股东选举公司第七届董事会非独立董事. 新疆众和股份有限公司 二一五年六月九日

2015 年第二次临时股东大会会议资料 -

10 - 议案四 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 各位股东: 公司第六届董事会全体董事将于2015年6月18日任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》 以及 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关规定, 公司将进行换届选举,公司第七届董事会拟由9名董事........