PDF《持续关连交易 租赁协议》

3 东之整体利益.概无董事在该租赁协议项下的交?中占重大利益,亦无董 事须在批准该租赁协议的相关董事会会议上放弃表决权利. 持续关连交? 业主为中远香港之全资附属公司,而租户为本公司之全资附属公司.中远 集团为中远香港及本公司之控股股东,於本公告日期拥有中远香港全部已 发行股本,及本公司全部已发行股本约 42.71%. 因此,根鲜泄嬖,中远集团、中远香港及业主均为上市规则定义中本 公司的关连人士,而该租赁协议项下的交?构成本公司的持续关连交?. 由於根米饬扌樽饣вΩ洞壑鞲霭俜直嚷(盈利比率除外)均低於 5%,故根鲜泄嬖虻 14A.34 条,本公司获豁免遵守独立股东批准规定. 本公司仅须就该租赁协议遵守上市规则第 14A 章所载之申报、年度审核及 公布规定. 中远香港及业主 中远香港及其附属公司(包括业主)的主要业务是船舶服务、保险业务、货 运服务、涂料业务、物业投资及资讯科技等. 本集团 本集团主要从事码头的管理及经营、集装箱租赁、管理及销售、集装箱制 造,及其相关业务. 承董事会命 中远太平洋有限公司 副主席兼董事总经理 王兴如 香港,2011年11月28日 於本公告日期,本公司董事会成员包括许立荣先生

2 (主席)、王兴如先生

1 (副主席兼董事总经理)、 万敏先生

2 、何家?先生

1 、王增华先生

1 、丰金华先生

1 、王海民先生

2 、高平先生

2 、黄天v博 士

1、尹为宇先生

1 、?国宝博士

3 、周光晖先生

3 、范华达先生

3 及范徐?泰博士

3 .

1 执行董事

2 非执行董事

3 独立非执行董事