PDF《委任执行董事； 委任非执行董事；》

3 ― (2) 按世纪城市集团及百利保集团分别於截至二零零五年十二月三十一日至二零一零年十二 月三十一日止年度之已刊发各自之经审核综合财务报表 (统称 「综合财务报表」 ) 内所披 露,Villawood (於英属维尔京群岛注册成立之公司) 及恒力 (於香港注册成立之公司,为Villawood之全资附属公司) (统称 「Villawood公司」 ) 已列为待售之出售集团.出售集团 包括持有Villawood 之65%股份权益之控股公司Talent Faith Investments Ltd. ( 「Talent Faith」 ) 及Villawood 公司 (统称 「出售集团」 ) .Villawood余下之35%股份权益由两名独 立第三方持有,而恒力则持有北京恒富广场开发有限公司 ( 「北京恒富」 ,於中华人民共 和国成立之合营公司) 之70%权益.於二零零三年,百利保集团就出售Talent Faith之全 部权益与一名独立第三方订立协议,出售代价已於其后悉数收取.因此,百利保集团 不再持有出售集团之任何实益权益,亦无间接持有北京恒富之任何实益权益.然而, 由於发生百利保集团控制围以外之事情而导致延误,迄今尚未完成Talent Faith股份 权益之正式转让.有关出售集团之详情已於综合财务报表内披露.由於Villawood两名 独立股东之一 ( 「该Villawood有关股东」 ) 已提出将Villawood公司清盘之呈请,而香港 高等法院并於二零零九年五月十二日向 Villawood及恒力颁令委任临时清盘人.就该 Villawood有关股东提出之呈请,所涉及向 Villawood公司追讨已垫付之款项,总金额约 为76,000,000港元,惟百利保集团并不知悉 Villawood公司之清盘程序可引致之结果. 除上文所披露者外,吴先生并无(i)於过去三年内在其证券於香港或海外证券市场上市之公众 公司担任任何其他董事职务及(ii)持有其他重大委任及专业资格. 除上文所披露者外,吴先生与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控权股东并无任何 关系. 吴先生过往并无担任本公司或本集团其他成员公司之任何职务. 於本公布日期,按香港法例第571章证券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部所指之涵 义,吴先生并无持有股份或相关股份之任何权益. 本公司并无与吴先生订立服务合约.吴先生之委任并无特定任期.彼将出任董事至本公司下 届股东周年大会,届时可应选连任;

其后,彼须根竟局鞠冈蚵种蹈嫱瞬⒖捎ρ× 任.吴先生有权获得每年 120,000 港元之一般董事袍金,乃本公司薪酬委员会经参考其担任 执行董事之职务及职责而厘定. ―

4 ― 除上文所披露者外,概无有关吴先生之资料须根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.50(2)条第(h)至(v) 段规定予以披露,亦无有关其委任之其他事宜需提呈股东注意. 梁先生,39岁,为美国注册会计师公会会员.梁先生持有香港中文大学颁授之工商管理学士 学位.彼於会计及企业融资方面拥有逾十六年经验.梁先生为世纪城市之执行董事及四海之 非执行董事.彼负责世纪城市集团 (包括百利保集团) 及富豪集团之企业财务职能工作. 除上文所披露者外,梁先生并无 (i)於过去三年内在其证券於香港或海外证券市场上市之公众 公司担任任何其他董事职务及 (ii)持有其他重大委任及专业资格. 除上文所披露者外,梁先生与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控权股东并无任何 关系. 梁先生过往并无担任本公司或本集团其他成员公司之任何职务. 於本公布日期,按证券及期货条例第XV部所指之涵义,梁先生并无持有股份或相关股份之 任何权益. 本公司并无与梁先生订立服务合约.梁先生之委任并无特定任期.彼将出任董事至本公司下 届股东周年大会,届时可应选连任;