PDF《中山华明泰科技股份有限公司》

公告编号:2019-031 证券代码:831750 证券简称:华明泰 主办券商:广州证券 中山华明泰科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》以及有 关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月14 日上午 10:30 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月12 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-031 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 中山市火炬开发区会展东路 12号投资大厦

702 房中山华明泰科技股份有限公 司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司董事》议案 公司原董事梁小红女士因个人原因辞去董事职务, 现提名王君彦为第三届董 事会董事候选人.

(二)审议《关于变更公司监事》议案 公司原监事余健先生因个人原因辞去监事职务, 现提名马晓英为第三届监事 会监事候选人.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡凭证办理登记.

2、法人股东法定代表 人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身 份证办理登记.

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持 股凭证办理登记.

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理 电话登记.

(二)登记时间:2019 年6月13 日上午

10 时到

12 时

(三)登记地点:中山市火炬开发区会展东路

12 号投资大厦

702 房中山华明泰 科技股份有限公司 公告编号:2019-031

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:王利军 联系

电话: 0760-85705740 电邮:[email protected]

(二)会议费用:参加会议者的股东交通、食宿费自理

(三)临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决议》;

(二)经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第三次会议决议》. 中山华明泰科技股份有限公司 董事会

2019 年5月29 日