PDF《福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于修改公司章程的公...》

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2019-033 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年6月5日召开了第八届董事会第二十二次会议, 审议通过了 《关于修改 〈公司章程〉 的议案》 .因公司

2015 年重大资产重组标的资产福建森源家具有限公司

2017 年 度业绩未达到盈利预测承诺值,公司于

2019 年5月以总价 1.00 元人民币向业 绩承诺方回购部分补偿股份(4,304,773 股) ,并在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司 完成注销事宜,公司总股本由 34098.8702 万股减少为 33668.3929 万股,公司注册资本也相应减少为 33668.3929 万元.同意《公司章 程》作如下修改: 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款 第六条 公司注册资本为人民币 34098.8702 万元. 第六条 公司注册资本为人民币 33668.3929 万元. 第十九条 公司股份总数为 34098.8702 万股,全部为普通股. 第十九条 公司股份总数为 33668.3929 万股,全部为普通股. 第四十四条 本公司召开股东大 会的地点为:公司住所地. 第四十四条 本公司召开股东大 会的地点为: 公司住所地或董事会指定 的其他地点. 除上述修改外,公司章程其他条款内容不变. 特此公告. 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2019 年6月6日