PDF《重庆梦赛力士光电股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大...》

(八)审议《关于公司续聘

2019 年度审计机构的议案》 公司将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度审计机 构,为公司提供

2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务.

(九)审议《关于关联方为公司申请贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披 公告编号:2019-012 露的公司《关联交易公告》 (公告编号:2019-016) (一十)审议《关于补充确认

2018 年度公司偶发性关联交易的议案》 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 公司《关于补充确认

2018 年度公司偶发性关联交易的公告》 (公告编号: 2019-017) (一十一) 审议 《关于追认公司与重庆山力应用技术研究所偶发性关联交易暨关 联方资金占用的议案》 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 公司 《关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》 (公告 编号:2019-018)

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记.代理人凭本人身 份证、授委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记.办理登记手续,可用 信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年6月1日10:00

(三)登记地点: 重庆市璧山区青杠街道青杠大道

231 号公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:重庆市璧山区青杠街道青杠大道

231 号,公司 公告编号:2019-012 董事会秘书办公室 联系

电话: 023-4177-2345 传真: 023-4177-2345 邮政 编码:402761 联系人:WANG YE (王晔)

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 日前提交

五、备查文件目录

(一)《重庆梦赛力士光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《重庆梦赛力士光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 重庆梦赛力士光电股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日