PDF《中国石化仪征化纤股份有限公司 二一二年度独立董事述职报告》

1 中国石化仪征化纤股份有限公司 二一二年度独立董事述职报告 作为中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会独立董事,我们严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定,遵 守勤勉、尽责、诚实、信用的原则,忠实履行职责,维护公 司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,运 用自身的专业知识和经验对公司发展和管治献计献策,积极 发挥了独立董事的作用.

现将我们2012 年度的履职情况汇 报如下:

一、基本情况 各独立董事的个人工作履历、专业背景和兼职情况如 下: 独立董事史振华,现年66岁, 1997年任江苏省环保厅 党组书记、厅长,2008年卸任.毕业于南京大学地理系.未 在其他公司兼职. 独立董事乔旭,现年51岁,2007年7月起任南京工业大 学副校长.工学博士,教授,博士生导师.另担任江苏盐业 集团有限责任公司外部董事. 独立董事杨雄胜,现年53岁,南京大学会计学系主任. 会计学博士,教授、博士生导师.另担任江苏宏图高科技股

2 份有限公司和武汉锅炉股份有限公司独立董事. 独立董事陈方正,现年66岁,同济大学社会保障研究所 所长、同济大学经济与管理学院博士生导师.另担任五矿国 际信托有限公司独立董事. 各独立董事均不存在影响独立性的情况.

二、年度履职概况 2012年,世界经济复苏乏力,中国经济增速放缓,中国 纺织品服装出口增速大幅下滑,聚酯市场内外需持续低迷, 面对严峻的经营形势,公司坚持以市场为导向、以效益为中 心,进一步严格精细管理,全力搞好生产经营,努力降本减 费,优化产品结构,通过积极的应对措施,努力缓解外部市 场带来的不利影响. 年度内,作为独立董事,我们持续关注公司经营环境的 变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况,认真阅读 公司报送的会议文件、会议发言记录、公司治理文件、监管 机构文件等资料,在公司现场了解公司实际情况,听取公司 管理层对公司生产经营和重大事项进展情况的报告,就生产 经营、改革调整、项目建设、公司管治、内部控制等方面认 真与公司管理层沟通. 认真出席公司股东大会、 董事会会议, 履行董事责任并按照独立董事的职责要求发表独立意见;

积 极参与董事会各专业委员会工作并发挥主要作用;

进一步加 强了对年报工作的审核和监督. 2012年度公司共召开2次股东大会、4次董事会会议,4 次审核委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议.我们妥善

3 安排工作,积极参会,年内出席股东大会共5人次,董事会 及专业委员会会议除董事会和审核委员会各委托出席1人次 外,其余全部出席.认真谨慎勤勉行事,会前提前三个工作 日认真阅读会议文件,主动询问议案相关情况,获取做出审 议意见所需要的信息,为会议的讨论和决策做好充分准备;

会上认真审议每项议案,努力发挥工作经验和专业知识方面 的优势,积极参与讨论并提出明确意见. 年度内,根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 及有关监管规则,我们对公司2011年度关连交易、董事会会 议召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料 信息的充分性、定期报告审核、分红条款章程修改等进行审 核并发表了7份独立意见,作出了4份独董工作记录和工作底 稿. 年度内,我们作为董事会下设的各专门委员会的主要成 员认真参与了专门委员会的各项工作. 年内第七届董事会审核委员会共召开4次会议,我们加 强与管理层及核数师的沟通,对年报财务审计、公司资产处 置、日常关联交易、董事会内部控制自我评价报告、核数师 年度审计工作总结、聘任内部控制审计师、核数师薪酬及续 聘建议、审核委员会年度履职情况报告、半年度报告审核意 见等各项议案进行深入研究和认真审议,作出决议或建议, 并提呈董事会,为董事会决策提供专业支持. 年内第七届董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议, 审议通过了年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议并提呈