PDF《中国石化仪征化纤股份有限公司 二一二年度独立董事述职报告》

4 董事会审议批准,同时审议通过了薪酬与考核委员会履职情 况报告. 年度内,我们按照独立董事年报工作制度和审核委员会 年报工作规程,在公司年报编制和披露过程中,切实履行独 立董事的责任和义务,履行审核委员会相关职责,进一步加 强了对年报工作的监督.2012年初在核数师年报审计进场 前,我们与核数师沟通,协商确定2011年度财务报告审计计 划并就年度审计范围、审计工作小组的人员构成、审计工作 时间表、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度 审计重点等进行沟通;

审阅了公司资产财务部编制的未经审 计的年度财务会计报表并同意提交毕马威会计师事务所进 行审计,尤其从维护公司整体利益和中小股东合法权益的责 任出发,着重与核数师就公司内部控制和风险管理进行深入 讨论,要求其在年度审计工作中对此加以关注并提出专业建 议.在核数师出具初步审计意见后,审核委员会对核数师出 具初步审计意见后的财务报表进行了审阅.在公司董事会召 开会议审议年报前,审核委员会与核数师当面沟通,我们认 为,公司2011年度财务报告符合中国企业会计准则的规定, 在所有重大方面全面、公允地反映了公司截至2011年12月31 日的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量. 年度内,公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履 行职责,及时向我们提供有关境内外证券监管法规和有关董 事会议案的详细材料,并在会上和会外与我们沟通和交流, 通过多种方法和途径使我们了解公司生产经营情况.公司董

5 事会和管理层亦高度重视和尊重我们提出的意见和建议.

三、重点关注的事项

1、关联交易情况 第七届三次审核委员会审议、第七届三次董事会审议通 过了公司2011年度日常关联交易.我们认为,公司本年度 所有日常关联交易均是公司的日常业务;

是按照一般商 务条款进行的,对公司而言,该等交易的条款不逊于独 立第三方可取得或提供的条款;

是根据有关交易的协议 条款进行,而交易条款公平合理,并且符合公司股东的 整体利益.本年度,公司各项日常关联交易金额均低于 经股东大会批准的年度上限.

2、对外担保及资金占用情况 本年度,公司未发生对外担保事项;

也未发生大股 东占用公司资金情况.

3、募集资金使用情况 不适用.

4、高级管理人员薪酬情况 第七届三次薪酬与考核委员会以及第七届三次董事会 审议通过了公司2011年度高级管理人员薪酬的决议案.经 审议,我们认为相关决议案符合于2008年12月23日召开的 第六届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的 议案,是根据公司年度经营目标、工作管理目标及其完成情 况,并结合高级管理人员所承担责任而作出.

5、业绩预告及业绩快报情况

6 2012年上半年,由于世界经济增速减缓,尤其是第二季 度国际原油价格和聚酯原料价格持续走低,聚酯市场需求萎 缩低迷,导致境内聚酯产品价格大幅下跌;

同时由于境内聚 酯业自身供需矛盾仍然突出,聚酯行业竞争剧烈.尽管公司 进一步严格精细管理,全力搞好生产经营,努力降本减费, 优化产品结构,经公司财务部门测算,公司于2012年7月16 日发出业绩预亏公告,预计公司2012年上半年归属于母公司 股东的净利润将出现亏损.有关情况与公司2012年中期报告 披露的相符.