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2018 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 股票代码:300201 股票简称:海伦哲 二一九年三月 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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2018 年度监事会工作报告

2018 年度,徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称 公司 )监事会严格 依照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规,以及《公司章 程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定,以切实维护公司利益、股东权益为原则, 勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务,列席或出席公司召开的董事会、股东大会,对公 司依法运作和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督, 维护了公司及股东的合法权 益,促进了公司的规范化运作.

现将

2018 年度监事会工作情况报告如下:

一、2018年度监事会具体工作情况

(一)报告期内,公司监事会共召开了11次会议,具体情况如下:

1、2018 年4月24 日,召开第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案》 、 《关于公司

2017 年度财务决算报告的议案》 、 《关于公司及其摘要的议案》 、 《关于公司

2017 年度利润分配的议案》 、 《关于公司的议案》 、 《关于公司的议 案》 、 《关于公司的议案》 、 《关于续聘

2018 年度外部审计机构的议案》 、 《关于连硕科技

2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明的议 案》 、 《关于巨能伟业 2014-2017 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》 、 《关于公司及全 资子公司

2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 、 《关于会计政策变更的议案》 、 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 .

2、2018年4月26日,召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于审议报 出公司2018年第一季度报告的议案》. 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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3、2018 年5月15 日,召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过《关于公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案》 、 《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、 《关于 及其摘要的议案》 、 《关于与交易对方签订附条件生效的的议案》 、 《关于与交易对方签 订附条件生效的的议案》.

4、2018 年5月18 日,召开第四届监事会第一次会议,审议通过 《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》 .

5、2018 年5月28 日,召开第四届监事会第二次会议,审议通过《关于及其摘要(修订稿)的议案》 、 《关于与交易对方签订附条件生效的的议案》 .

6、2018 年7月10 日,召开第四届监事会第三次会议,审议通过《关于以现金方式收 购股权的对外投资暨关联交易的议案》 .

7、2018年8月14日,召开第四届监事会第四次会议,审议通过《关于公司2018年半年度 报告及其摘要的议案》 、 《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 .