PDF《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司》

(三)公司募集资金使用情况 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况, 监事会认为: 公司严格按照 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《募集资金管理制度》对募集资金进行使 用和管理.本年度不存在违规使用募集资金的行为.

(四)公司收购、出售资产情况 2018年度公司未发生其他重大收购、出售资产情况. 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 -

5 -

(五)公司关联交易情况 监事会对报告期内公司关联交易情况核查后认为: 公司不存在损害公司和非关联股东利 益的情形. 公司没有对关联方构成重大依赖, 关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生 重大影响.

(六)公司对外担保及股权、资产置换情况 监事会对报告期内公司对外担保核查后认为: 公司除为子公司进行担保外, 没有发生其 他对外担保事项.公司对子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要,决策程序合法, 不存在损害公司及公司股东利益的情况. 除此之外,2018年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换事项,也未发 生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况.

(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行核查后认 为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司 严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其 他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度, 未发现有内幕信息知情人利用内幕信息 买卖本公司股份的情况.报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形.

(八)公司内部控制自我评价报告 公司监事会对公司报告期内部控制制度的建设和运行情况进行了核查, 监事会认为: 公 司已根据自身的实际情况和法律法规的要求, 建立了较为完善的法人治理结........