PDF《海伦钢琴股份有限公司》

八、结余募集资金永久补充流动资金所履行的审议程序

1、董事会意见 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司智能钢琴及互联网配 套系统研发与产业化项目(一期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》,同意公司使用智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结余 募集资金永久补充流动资金.

2、监事会意见 公司第四届监事会第十三次会议审议通过了 《关于公司智能钢琴及互联网配 套系统研发与产业化项目(一期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》,认为智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结余募集资金 永久补充流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金,不存在变相改变募集 资金投向和损害投资者利益的情况, 同意公司使用智能钢琴及互联网配套系统研 发与产业化项目(一期)结余募集资金永久补充流动资金.

3、独立董事意见 公司本次使用智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结余募 集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率, 不影响募集资金投资项目 的实施, 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况, 符合相关法律、 法规及规范性文件的相关规定. 公司近

12 个月内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺未来

12 个月内也不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助. 公司使用募集资金的审批程序符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定.我们同意公司将智能钢琴及互 联网配套系统研发与产业化项目(一期)的结余募集资金(包括利息收入及手续 费在内的项目结余余额)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金.我们对此 发表同意的独立意见. 本次计划使用智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结余募 集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议通过.

4、保荐机构意见 保荐机构审阅了海伦钢琴智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目 (一期) 结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的相关信息披露文件及会议文 件、核查了募集资金使用明细表等.经核查,保荐机构认为: (1)海伦钢琴智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项 并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独 立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司 章程》等相关规定的要求,上述事项尚需提交公司股东大会审议批准. (2)海伦钢琴智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项 并将结余募集资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,提升公司经营 效益,符合全体股东利益.公司承诺:结余募集资金补充流动资金后十二个月内 不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;

综上,保荐机构对海伦钢琴智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目 (一期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议.