PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决...》

上述候选 人简历见附件二 《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会非独 立董事候选人简历》 . 公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一. 公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司第五届董事会各 位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定,同意董事会的提名. 《独立董事关于董事会换 届选举的独立意见》登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议. 公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制.本届董事会 董事任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董 事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定, 认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为.

四、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的 议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) . 特此公告 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会二O一九年二月二十八日 附件一: 山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历 章击舟先生:1976 年5月出生,中国国籍,大学学历,无境外 居留权.中国注册会计师,中国注册税务师,司法会计鉴定人,浙江 省中小企业创业指导师,持有中国证监会认可的独立董事资格证书. 历任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理,上海和山投 资顾问有限公司执行董事, 西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董 事会秘书.现任上海和山投资顾问有限公司总裁,兼任杭州基本粒子 投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人,华正新材股份有限公司 (603186)独立董事,浙江伟星新型建材股份有限公司(002372)独 立董事,东风科技股份有限公司(600081)独立董事,天府金融租赁 股份有限公司独立董事及本公司独立董事. 章击舟先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形. 张如积先生:1965 年10 月出生,中国国籍,大学学历,无境外 居留权.执业律师,一直从事法律服务业务,持有中国证监会认可的 独立董事资格证书.1987 年至

1995 年,在内蒙古经济律师事务所任 律师、副主任.1995 年至今,在北京金杜律师事务所任律师、合伙 人、深圳分所负责人、成都分所负责人及本公司独立董事. 张如积先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形. 李宁先生:1964 年7月出生,美国国籍,博士,厦门大学特聘 教授、博士生导师,国家特聘专家,持有中国证监会认可的独立董事 资格证书;