PDF《山东宝力生物质能源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大...》

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9 公司拟与东营长安农业科学技术研究院签订《销售合同》 ,销售 液态肥、营养液、有机肥等系列产品,定价依据为市场价格,金额不 超过

600 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 146,500,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 81.39%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 东营长安农业科学技术研究院是公司股东胜利油田长安控股集 团有限公司的全资子公司, 胜利油田长安控股集团有限公司为关联股 东,回避表决,其持有公司股份数量为 33,500,000 股. (十一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》 1.议案内容 公司因战略发展需要,拟于安徽省宿州市徘枇⑷首庸 司,子公司名称暂定为"安徽胜力生物质能有限责任公司" ,注册资 本为

1 亿元(大写:壹亿元整) ,经营范围为生物质能源研发、服务 及销售;

能源作物及农作物的选育、种植、综合开发利用和农产品的 销售;

畜禽养殖、销售;

农副产品收购、技术合作研发;

营养土、有 机肥的研发、生产、销售;

加油、加气站的建设及经营;

生物质能源 发电项目建设及经营. 上述有关子公司信息均以工商管理机关核准的 信息为准. 2.议案表决结果: 公告编号:2017-013

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9 同意股数 180,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. (十二)审议通过 《关于公司为子公司乐陵胜利新能源有限责任公司流 动资金贷款提供担保的议案》 1.议案内容 公司的全资子公司乐陵胜利新能源有限责任公司拟向山东乐陵 农村商业银行股份有限公司申请办理贷款壹仟玖佰万元整, 期限一个 月,用于归还流动资金借款合同编号为(乐农商行)流借字(2016) 年第

02148 号项下的借款.公司为其提供保证担保. 2.议案表决结果: 同意股数 180,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 《山东宝力生物质能源股份有限公司

2017 年第三次临时股东大 会决议》 山东宝力生物质能源股份有限公司 公告编号:2017-013

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9 董事会

2017 年9月11 日