PDF《公司 2014 年度社会责任报告》

2014 年底,公司生产厂分布于山东、山西、陕西、河北、 辽宁、江苏、云南等苹果优势产区.产品出口率占到 90%,形成以 北京总部为销售管理中心、外设分支机构(美洲公司)的市场销售网 络,主要市场为美国、日本、加拿大、南非、澳大利亚等国家和地 区,与一批世界著名的食品企业建立了长期稳定的贸易关系. 作为出口外向型企业, 公司高度重视食品安全管理及质量控制体系 的建设,关注进口市场对产品质量要求的变化趋势,在国内同行业中 首批取得果蔬汁生产HACCP认证、ISO9000质量管理体系认证、美国 FDA认证等资格,质量控制体系及产品质量满足各国市场技术标准, 是公司出口业务持续增长的基础之一.

2、治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等规定,建立了较为完善的法人治理结构,制定了以《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 为基础的,涵盖董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及各专门 委员会工作细则等一系列完善的管理制度体系,明确了股东大会、 董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、 工作程序以及应尽义务,形成了权力机构、决策机构、经营机构和 监督机构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构,确保公司各 机构、各成员能够按照制度规范地行使权利和履行职责. 公司组织结构图 (1)股东大会 股东大会为公司最高权力机构,能够切实参照《公司章程》和 《股东大会议事规则》行使权利与义务,职责清晰明确.股东大会 在对公司重大事项进行决策时,提案及审议均符合法定程序,能够 确保全体股东、尤其是中小股东的话语权;

在保证股东大会合法、 有效的前提下,公司努力通过各种方式和途径,包括运用网络投票 平台等技术手段,为社会公众投资者参与公司重大决策提供便利. (2)董事会 公司董事会为公司常设决策机构,向股东大会负责,董事长为 公司法定代表人. 董事会严格依据 《公司章程》 、 《董事会议事规则》 及《独立董事工作制度》行使权利与义务.董事会成员

11 名,其 中独立董事

4 名,占比达 1/3,职工董事

1 名.公司董事知识结构 合理,涉及法律、财务、经济学研究及企业管理等领域,均为各自 专业领域专家,能够确保公司各项重大决策的需要.董事会下设发 展战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专业委 员会,公司也建立了各委员会明确健全的议事规则.分别对公司发 展规划中各自专业领域的重大议题进行研讨,使公司的决策科学、 合理. (3)监事会 监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 监事会成员列席全部董事会会议,对董事会的提案、召开、讨论、 表决及记录程序严格监督. 公司监事会共有成员

3 名, 能够遵守 《监 事会议事规则》的各项职责要求,履行监事会职责. (4)高级管理层 公司高级管理层对董事会负责,对公司日常生产经营活动实施 有效控制,组织实施董事会决议,向董事会报告工作.公司建立健 全了法定代表人对总经理、总经理对分管副总经理及业务总监、分 管副总经理及业务总监对分管业务部门的分级授权制度,依据法 律、法规、公司章程以及股东大会、董事会的授权行使职责,组织 开展经营管理活动.