PDF《苏州海陆重工股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告》

1 证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2008-010 苏州海陆重工股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

苏州海陆重工股份有限公司第一届监事会第五次会议于

2008 年7月22 日 以书面形式发出会议通知,于2008 年8月2日以现场举行方式召开.会议应 参与表决监事

3 名,实际参与表决监事

3 名.会议在保证所有监事充分发表意 见的前提下,以举手表决方式审议表决.本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席闵平强先生主持.经 与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 ;

公司监事会对此事项发表如下意见:

(一)截止

2008 年6月30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资额为 153,036,020.63 元,全部为高效余热锅炉制造技术改造项目 的投资,系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围.

(二) 根据公司在招股说明书中的披露和江苏公证会计师事务所有限公司 出具的苏公 W[2008]E1096 号《关于苏州海陆重工股份有限公司募集资金投资 项目情况的专项审核报告》 ,上述预先投入募集资金投资项目情况与公司的专 项说明一致.

(三)公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,预 先投入数额经注册会计师审核,内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定.

(四)我们同意公司以 153,036,020.63 元募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金.

二、会议以赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于修 订公司监事会议事规则的议案》 . 《苏州海陆重工股份有限公司监事会议事规则》 (修订稿)全文详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

2 该议案需提交公司股东大会审议. 特此公告. 苏州海陆重工股份有限公司监事会

2008 年8月2日