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重庆涪陵电力实业股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会会议资料

1 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会 会议材料重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会二一三年十一月一日 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会会议资料

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2013 年第三次临时股东大会 会议议程

一、审议议案

(一) 《关于选举张波先生为公司第五届董事会董事的议案》 ;

(二) 《关于聘请公司

2013 年度财务审计机构的议案》 ;

(三) 《关于聘请公司

2013 年度内部控制审计机构的议案》 .

二、议案表决

三、见证律师发表股东大会见证意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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3 [议案报告之一] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举张波先生为公司第五届董事会董事 的议案 各位股东及授权代表: 鉴于洪涛先生已向公司董事会辞去担任的公司董事、董事长职务, 根据工作需要,公司须增补董事一名.按照《公司法》、《公司章程》 的有关规定,经公司股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、公司董 事会提名委员会提名、公司第五届六次董事会审议通过,同意推举张波 先生为公司第五届董事会董事候选人, 任期至本届董事会期满为止. (张 波先生个人简历附后) 经公司董事会认真审核,未发现张波先生有《公司法》第一百四十 七条规定的情况,以及中国证监会确定的为市场禁入者,并且进入尚未 解除的现象,具备担任公司董事的任职资格,以及教育背景、工作经历 和身体状况能够胜任所聘工作岗位的职责要求. 请审议. 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会二一三年十一月一日 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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4 附:个人简历 张波 男,汉族,生于

1964 年3月,籍贯重庆江津,硕士,高级 工程师,中共党员.

1987 年7月至

2003 年10 月,在重庆永川供电局工作,先后任修试 所生技组专责、生技科变电运行检修专责、地调所所长、用(农)电科 科长、安监科科长、安监科科长兼副总工程师;

2003 年10 月至

2005 年10 月,任重庆万州供电局副局长、党委委员;

2005 年10 月至

2010 年1月,任重庆忠县供电公司董事长、党委书记、总经理;

2010 年1月至今,任国网公司重庆江津区供电有限公司董事长、党委书记、总经 理. 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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5 [议案报告之二] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于聘请公司

2013 年度财务审计机构 的议案 各位股东及授权代表: 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中瑞岳华") 为公司

2012 年度聘请的财务审计机构,在其为本公司提供

2012 年度财 务审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,坚 持稳健、谨慎的审计原则,审计工作团队具有良好的职业道德操守和敬 业精神,较好地完成了本公司

2012 年度授托的各项工作. 近日,公司收到中瑞岳华的通知:中瑞岳华与国富浩华会计师事务 所(以下简称"国富浩华")进行了合并,合并后的事务所更名为"瑞 华会计师事务所(特殊普通合伙)".原中瑞岳华注销,原国富浩华、 中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所. 经公司董事会审查,瑞华会计师事务所具有独立法人资格,具备财 政部门和中国证监会颁发的开展业务所需的资格证书;